中国银行(601988):中国银行股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
中国银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 股票代码：601988 北京 二〇二六年四月二十二日 目 录 一、审议议案 普通决议案 1、选举葛海蛟先生连任本行执行董事 ................................................................. 1 2、选举张勇先生连任本行非执行董事 ................................................................. 3 3、中国银行执行董事 2024年度薪酬分配方案 ................................................... 4 4、中国银行监事长 2024年度薪酬分配方案 ....................................................... 5 注：如无特别说明，本会议资料中的“本行”或“中国银行”指中国银行股份有限公司。 议案一 选举葛海蛟先生连任本行执行董事 各位股东： 本行董事长葛海蛟先生的董事任期将于2026年4月届满。根据本行公司章程，董事任期三年，任期届满，可连选连任。 葛海蛟先生自2023年4月任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员以来，根据本行适用的法律法规、公司章程相关规定，参与决策提交董事会和专委会审议审批的重大事项，忠实勤勉、专业高效地履行了董事职责。 经征询葛海蛟先生本人意愿，并经本行董事会审议批准，董事会建议股东会选举葛海蛟先生连任本行执行董事。葛海蛟先生连任任期为三年，自原任期届满后开始计算。 葛海蛟先生简历如下： 葛海蛟先生，1971年出生。自2023年4月起任本行董事长、执行董事，中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司董事长，BOC Hong Kong (BVI) Limited及中银香港（集团）有限公司董事。2023年加入本行。2021年11月至2023年3月任中共河北省委常委、河北省人民政府常务副省长、省委国防科技工业工作委员会书记、省委雄安新区规划建设领导小组办公室主任，2019年9月至2021年11月任河北省人民政府副省长。2018年 12月至2019年9月任中国光大集团股份公司执行董事，2019年1月至2019年9月任中国光大银行执行董事、行长，2016年12月至2018年12月任中国光大集团股份公司副总经理。此前在中国农业银行工作多年，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理、辽阳市分行行长、大连市分行副行长、新加坡分行总经理、总行国际业务部副总经理（部门总经理级）、悉尼分行境外高级管理人员、黑龙江省分行行长等。1993年毕业于辽宁大学国际经济系国际金融专业，获经济学和法学双学士学位，1999年毕业于吉林大学经济系世界经济专业，获经济学硕士学位，2000年获南京农业大学管理学硕士学位，2008年获南京农业大学管理学博士学位。第十四届全国人民代表大会代表，河北省第十三届、十四届人民代表大会代表，黑龙江省第十二届人民代表大会代表。具有高级经济师、国际商务师职称。 除上文披露外，葛海蛟先生未在本行或本行附属公司中担任任何职务。 本行执行董事不在本行领取董事酬金，也不在本行附属机构领取酬金,而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬，主要包括基本年薪、绩效年薪、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。执行董事的薪酬根据国家有关政策确定，由本行提名和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，并向董事会提出建议，提交股东会审议批准。 就本行董事所知及除上文所披露外，葛海蛟先生在过去三年没有在其他上市公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本议案日期，葛海蛟先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。 除上文所披露外，就葛海蛟先生的连任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。葛海蛟先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 请股东会审议批准。 提案人：中国银行股份有限公司董事会 议案二 选举张勇先生连任本行非执行董事 各位股东： 本行非执行董事张勇先生的任期将于2026年6月届满。根据本行公司章程，非执行董事由股东会选举，任期三年，任期届满，可连选连任。 张勇先生于任职期间，根据本行适用的法律法规、本行公司章程的相关规定，忠实勤勉、专业高效地履行了董事职责。 经征询张勇先生本人意愿，并经本行董事会审议批准，董事会建议选举张勇先生连任本行非执行董事。张勇先生连任任期为三年，自原任期届满后开始计算。 张勇先生的个人简历如下： 张勇先生，1968年出生。自2023年6月起担任本行非执行董事。2019年1月至2023年5月曾任国家开发银行非执行董事。2017年9月至2020年2月曾任中国出口信用保险公司非执行董事。2002年11月至2017年8月曾任中国工商银行总行管理信息部副总经理、对外信息处处长。1990年7月毕业于中国人民大学，获理学学士学位。2000年1月获中国人民大学经济学硕士学位。具有高级经济师职称。 除上文所披露外，张勇先生未在本行或本行附属公司中担任职务。 目前本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取酬金，张勇先生的薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。 就本行董事所知及除上文所披露外，张勇先生在过去三年没有在其他上市公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本议案日期，张勇先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。 除上文所披露外，就张勇先生的连任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何其他须提请本行股东注意的事项。张勇先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。 请股东会审议批准。 提案人：中国银行股份有限公司董事会 议案三 中国银行执行董事2024年度薪酬分配方案 各位股东： 按照国家相关政策和本行有关管理办法，现提出执行董事2024年度薪酬分配方案，具体如下： 单位：万元人民币/税前
2.自2024年5月16日起，张毅先生因工作调整，辞去本行执行董事、董事会战略发展委员会委员、关联交易控制委员会委员及本行副行长职务。 本议案已经本行董事会审议通过。 请股东会审议批准。 提案人：中国银行股份有限公司董事会 议案四 中国银行监事长2024年度薪酬分配方案 各位股东： 按照国家相关政策和本行有关管理办法，现提出监事长2024年度薪酬分配方案，具体如下： 单位：万元人民币/税前
本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。 请股东会审议批准。 提案人：中国银行股份有限公司董事会审计委员会 中财网
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