富春染织(605189):富春染织关于召开2025年年度股东会的通知
转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年4月27日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年4月27日 14点00分 召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月27日 至2026年4月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已获公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2026年3月31日披露于《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：5 3、对中小投资者单独计票的议案：2-9 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）个人股东凭股东账户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记（详见附件1）。 （二）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记（详见附件1）。 （三）登记时间：2026年4月21日09：00-11：30；13：00-17：00。 （四）登记地址：芜湖富春染织股份有限公司二楼会议室。 （五）异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱 （jincheng1975@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2026年4月21日17：00。公司不接受电话方式登记。 六、 其他事项 联系人：王金成 联系电话：0553-5710228 地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号 邮编：241008 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。 芜湖富春染织股份有限公司董事会 2026年3月31日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 芜湖富春染织股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 芜湖富春染织股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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