中粮糖业(600737):北京市安理律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

时间：2026年03月31日 01:51:52 中财网

原标题:中粮糖业:北京市安理律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京市安理律师事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：中粮糖业控股股份有限公司 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称股东授权代表所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书 上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师假定公司及上证所信息网络有限公司 提供的有关网络投票的统计数据真实有效，并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是其 本人的真实意思表示。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、票平台的投票时间为上午9时15分至下午15时。选择网络投票的股东在网络投票有效时间 内通过网络投票系统进行了网络投票。 本次股东会召开的时间、地点、方式符合公告内容。 经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及 《公司章程》的规定。 二、出席及列席会议人员的资格和召集人资格 （一）出席会议人员资格 三、本次股东会的表决程序和表决结果 经验证，公司本次股东会按照法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》规定的表决程 序就公告列明的事项进行了审议，以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东会现场会议按规定程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了现场会议表决 结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计现场投票和网络投 票后的投票结果。具体表决结果如下：

议案序号及议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权比例（%）	是否当选
1.01 选举李明华为公司第十 一届董事会非独立董事	1,094,847,068	99.7653	是
1.02 选举赵玮为公司第十一 届董事会非独立董事	1,094,509,724	99.7345	是
1.03 选举曹高峰为公司第十 一届董事会非独立董事	1,094,509,416	99.7345	是
1.04 选举王浩为公司第十一 届董事会非独立董事	1,094,503,117	99.7339	是
1.05 选举吴浩军为公司第十 一届董事会非独立董事	1,094,698,306	99.7517	是

议案序号及议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权比例（%）	是否当选
2.01 选举董煜为公司第十一 届董事会独立董事	1,094,354,267	99.7204	是
2.02 选举张伟华为公司第十 一届董事会独立董事	1,094,680,612	99.7501	是
2.03 选举司伟为公司第十一 届董事会独立董事	1,094,799,745	99.7610	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议的中小投 资者有效表决权比例（%）
1.01	选举李明华为公司第十一届董 事会非独立董事	9,813,995	79.2132
1.02	选举赵玮为公司第十一届董事 会非独立董事	9,476,651	76.4903
1.03	选举曹高峰为公司第十一届董 事会非独立董事	9,476,343	76.4878
1.04	选举王浩为公司第十一届董事 会非独立董事	9,470,044	76.4370
1.05	选举吴浩军为公司第十一届董 事会非独立董事	9,665,233	78.0125
2.01	选举董煜为公司第十一届董事 会独立董事	9,321,194	75.2356
2.02	选举张伟华为公司第十一届董 事会独立董事	9,647,539	77.8696
2.03	选举司伟为公司第十一届董事 会独立董事	9,766,672	78.8312