华域汽车(600741):华域汽车关于预计2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额
华域汽车系统股份有限公司 关于预计公司 2026年下半年及 2027年上半年 日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易事项已经 公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ●公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易属于公司 的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利 益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。 ●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面 独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年下半年及2027年上半年日常关联交易事项履行 的审议程序 2026年3月26日，华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公 司”）独立董事专门会议召开了2026年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额的议 案》和《关于预计公司2026年下半年及2027年上半年其他日常关 联交易金额的议案》，并认为上述公司与关联企业之间的日常关联 交易，是按照诚实信用并遵循公开、公正、公平的原则进行的，符 合公司关联交易管理制度的相关规定，是公司正常生产经营活动的 重要组成部分，有利于保证公司生产经营计划的顺利实施，不会影 响公司的独立性，不会损害公司及其他非关联股东的利益。同意将 上述议案提交公司董事会审议。 2026年3月27日，公司召开了第十一届董事会第四次会议， 审议通过了上述日常关联交易的议案，关联董事回避表决。 上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对 相关议案回避表决。 （二）公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易预计 金额和类别 1、公司预计2026年下半年及2027年上半年与控股股东上海 汽车集团股份有限公司在《商品供应框架协议》《综合服务框架协 议》《房地租赁框架协议》等日常关联交易框架协议项下各类日常 关联交易金额如下：
2、公司预计2026年下半年及2027年上半年与控股股东全资子 公司上海汽车集团财务有限责任公司在《金融服务框架协议》项下 日常关联交易金额如下：
架协议的附件，公司股东会无需就该等协议项下的具体实施协议进 行审议表决。下期日常关联交易预计金额经过公司股东会批准前， 可参照本期关联交易预计金额执行。 3、公司预计2026年下半年及2027年上半年与公司关联自然人任 职的其他企业开展的商品采购及销售、房地租赁、综合服务、存贷 款业务等日常关联交易金额如下：
2）上述日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 4、上述2026年下半年及2027年上半年各类日常关联交易预计 金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的 预测，不构成公司对投资者的实质承诺。 二、主要关联人介绍和关联关系 （一）主要关联人基本情况 1、上海汽车集团股份有限公司 注册资本：1,157,529.9445万元人民币 主要经营业务或管理活动：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动 车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专 项规定），咨询服务业，以电子商务方式从事汽车整车，总成及零 部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企业自产产 品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料 及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技 术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设 备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物 及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 关联关系：公司控股股东 2、上汽大众汽车有限公司 注册资本：1,150,000.00万元 主要经营业务或管理活动：1、开发、制造、销售汽车、零部 件、配件、附件，并提供售后服务；2、出口汽车、零部件、配件、 附件和冲压模具；3、进口汽车零部件、配件等。进出口业务（不 含分销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司控股股东的合营公司 3、上汽通用汽车有限公司 注册资本：108,300.00万美元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路1500号 主要经营业务或管理活动：制造汽车、发动机、变速箱及其零 部件；在国内外市场销售本公司及其国内投资企业制造的上述产品 及维修配件；从事上述产品的同类产品（《汽车品牌销售管理实施 办法》规定的商品除外）的批发、零售（不开设店铺）、佣金代理 （拍卖除外）及进出口代理业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及 配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事二手 车经销业务从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务； 提供上述车辆的租赁和售后服务；与上述业务相关的技术咨询和培 训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 关联关系：公司控股股东的合营公司 4、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区两港大道 2999号 主要经营业务或管理活动：接受隶属企业委托办理相关业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司控股股东的分公司 5、上海汽车集团财务有限责任公司 主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的 收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现， 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计， 吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业 拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金 融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的消费信贷、买 方信贷及融资租赁，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系：公司控股股东的全资子公司 （二）其他关联人 1、亚普汽车部件股份有限公司 注册资本：51,259.9264万元人民币 主要经营业务或管理活动：汽车零件、塑料制品、压力容器、 电子产品的生产制造、销售及技术开发、咨询、服务、转让、实业 投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务高性能纤维及复合 材料制造、销售；智能车载设备制造；电机制造等。 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其29.76%的股 权，公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。 2、上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 注册资本：1,178.5万美元 主要经营业务或管理活动：汽车零部件研发、制造、批发、销 售；新材料技术研发；轴承、齿轮和传动部件制造、销售；通用零 部件制造；有色金属合金销售；技术服务、开发、咨询；货物进出 口等。 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其40%股权， 3、上海博泽汽车部件有限公司 注册资本：1,000万美元 主要经营业务或管理活动：开发、生产和销售汽车门板模块、 摇窗机、门锁、座椅骨架和相关的配件及冷却风扇总成装配，销售 电控式背门撑杆，提供相关的技术咨询，售后服务和其他相关的服 务，电气机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动） 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司华域汽 车系统（上海）有限公司持有其40%股权，公司副总经理许林华担 任该企业副董事长。 4、上海大陆汽车制动系统销售有限公司 注册资本：2,000万元人民币 主要经营业务或管理活动：鼓式制动器、制动钳、真空助力器 和制动软管以及其他制动系统产品的批发、进出口、佣金代理（拍 卖除外），提供技术支持、售后服务等相关配套服务；上述产品的 研发及研发成果的转让。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、 许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其49%股权， 公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。 5、上海镁镁合金压铸有限公司 注册资本：1,200万美元 主要经营业务或管理活动：生产汽车和摩托车用镁合金压铸件， 销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海乾 任该企业董事长。 6、上海中炼线材有限公司 注册资本：2,050万美元 主要经营业务或管理活动：汽车零部件研发；汽车零部件及配 件制造、销售，金属材料销售、新材料研发推广等。 关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海中 国弹簧制造有限公司持有该企业40%股权，公司董事会秘书茅其炜 担任该企业董事。 7、企业名称：招商银行股份有限公司 注册资本：2,521,984.5601万元 主要经营业务或管理活动：吸收公众存款；发放短期、中期和 长期贷款；发行债券；外汇存贷款；证券投资基金销售、托管及经 国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。 截至目前，公司未持有招商银行股份。 关联关系：公司控股股东上海汽车集团股份有限公司董事黄坚 （关联自然人）担任该企业董事。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联人企业目前均依法存续且经营正常，财务状况良好， 具有履约能力。 三、定价政策和定价依据 上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应 框架协议》《综合服务框架协议》《房地租赁框架协议》《金融服务框架协议》等相关协议所作出的约定和承诺。凡有可比的独立第三 方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价 的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；政府有定价或 指导价的，参照政府定价或指导价确定；没有市场价、非关联交易 价格及政府指导价的，参照成本加合理利润价定价。在招商银行开 同期存贷款利率确定。 四、关联交易的目的及对公司的影响 公司与上述企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重 要组成部分，对公司业务的发展和市场开拓有着积极的影响。该等 关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会构成公司业务对 关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情形，符合公司和全体股东利益。 特此公告。 华域汽车系统股份有限公司 董 事 会 2026年3月31日 中财网
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