亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司2026年第三次临时股东会文件
2026年第三次临时股东会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2026年第三次临时股东会 议 程 表 时 间：现场会议时间为2026年4月8日15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
会议文件之一 关于公开挂牌转让江苏威凯尔医药科技股份有限 公司 500万股股份的议案 根据实际需要，同意公司全资子公司亚泰医药集团有限 公司（以下简称“医药集团”）公开挂牌转让江苏威凯尔医 药科技股份有限公司（以下简称“江苏威凯尔”）股份500 万股，挂牌底价不低于19,085万元。具体情况如下： 一、交易概述 根据符合《证券法》要求的中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（中兴华审字 （2026）00000434号），截止2025年10月31日，江苏威 凯尔合并口径报表总资产1,062,410,111.98元，总负债 468,756,162.28元，净资产593,653,949.70元。2025年1-10 月实现营业收入458,917,472.96元，净利润-37,533,351.09元。 根据符合《证券法》要求的北京中科华资产评估有限公 司出具的资产评估报告（中科华评报字[2026]第024号）， 江苏威凯尔评估基准日2025年10月31日，合并口径报表 归属于母公司所有者权益账面值为54,007.46万元，评估值 267,910万元，评估增值213,902.54万元，增值率为396.06%。 根据实际需要，同意医药集团在长春市公共资源交易中 心公开挂牌转让其持有的江苏威凯尔500万股股份，挂牌底 价不低于19,085万元（以下简称“本次交易”）。本次交易 拟转让的江苏威凯尔500万股股份已质押给中国建设银行股 份有限公司长春二道支行，目前质权人已同意上述股份公开 挂牌转让事宜。 本次交易完成后，医药集团持有江苏威凯尔股份 3,485,620股，持股比例4.96%。 二、挂牌条件 1、受让方资格要求：具有良好的财务状况和支付股份 转让价款的能力；具有良好的商业信用；受让方为自然人的， 应当具有完全民事行为能力。 2、过渡期损益归属：审计评估基准日至股份变更登记 日期间，交易标的经营性损益由受让方享有和承担。 3、价款支付及过户：股份交易价款为现金一次性支付， 全额价款支付到长春市公共资源交易中心监管账户后，医药 集团配合受让方办理股份过户手续。 三、本次交易对公司的影响 由于本次交易为公开挂牌转让，挂牌结果存在不确定性， 尚无法预测本次交易对公司净利润的具体影响。 四、本次交易授权事项 董事会提请股东会授权管理层具体办理本次交易相关 事宜，授权内容及范围包括但不限于制作、修改、授权、签 署、执行与本次交易相关所有必要的文件、合同、协议等， 上述授权自公司股东会审议通过本次交易事项之日起至上 述授权事项办理完毕之日止。 本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议 和2026年第三次临时董事会审议通过，现提请各位股东审 议。 二O二六年四月八日 亚泰集团2026年第三次临时股东会 会议文件之二 关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林 银行股份有限公司申请的银行承兑汇票提供担保的 议 案 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省亚泰 医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的银 行承兑汇票15,000万元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年四月八日 亚泰集团2026年第三次临时股东会 会议文件之三 关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行 股份有限公司申请的商业承兑汇票提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房 药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的商业承 兑汇票30,000万元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年四月八日 亚泰集团2026年第三次临时股东会 会议文件之四 关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设 银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团通 化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分 行申请的流动资金借款6,500万元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年四月八日 亚泰集团2026年第三次临时股东会 会议文件之五 关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村 商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为鸡西亚泰选 煤有限公司在黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司城子 河支行申请的流动资金借款2,000万元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年四月八日 亚泰集团2026年第三次临时股东会 会议文件之六 关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司等在吉林省 东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务 提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰集团物 资贸易有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在 吉林省东晟商业保理有限公司申请的应收账款保理业务1 亿元、1亿元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年四月八日 亚泰集团2026年第三次临时股东会 会议文件之七 关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业 银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案 根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰水泥有 限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支 行申请的流动资金借款7,500万元提供连带责任保证。 此议案提请各位股东审议。 二O二六年四月八日 中财网
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