松霖科技(603992):提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票
厦门松霖科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3 27 月 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请 股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》，同意公司在2025年年度股东会审议通过上述议案后至 2026 年年度股东会召开之日内，以简易程序向特定对象发行股票并 办理相关事宜，本事项尚需公司股东会审议通过。具体情况如下： 一、具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 20% A 末净资产的 。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ 股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发 行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对 象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不 超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券 公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理 的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会 的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 （三）定价方式或者价格区间 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定 价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价 20 = 20 基准日前 个交易日股票交易均价定价基准日前 个交易日股票 交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会 的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 （四）限售期 发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让， 发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购 的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另 有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的 股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得 的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及 （五）募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动 资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定： 1. 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法 规规定； 2.本次募集资金使用不得持有财务性投资，不得直接或者间接投 资于以买卖有价证券为主要业务的公司； 3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交 易，或者严重影响公司生产经营的独立性。 （六）发行前的滚存利润安排 本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股 东按照发行后的股份比例共享。 （七）上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 （八）决议的有效期 自2025年年度股东会审议通过上述议案后至2026年年度股东 会召开之日内有效。 二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相 关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 （二）其他授权事项 授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程序融资有 关的全部事项，包括但不限于： （1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定 和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确 定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发 行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比 例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件； （2）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监 管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告 本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上 海证券交易所等相关监管部门的反馈意见； （3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次 发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、 备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重 大合同和重要文件； 4 （）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集 资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整； 对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记； （6）本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所 及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等 相关事宜； （7）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司 总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应 调整； （8）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发 生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发 行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或 虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决 定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请； 9 （）聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜； （10）办理与本次发行有关的其他事宜。 三、审议程序 （一）战略与 ESG委员会意见 经核查，《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，决议程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存 在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （二）董事会审议情况 审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特 2025 定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向股东会申请授权自 年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日前，向特 定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的股票。 四、风险提示 本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过，具体发行方案 及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上 海证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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