我乐家居(603326):召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年03月31日 10:30:34 中财网

原标题:我乐家居:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-010
南京我乐家居股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年4月24日
?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月24日 14点00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配的议案》	√
4	《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》	√
5	《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》	√
6	《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
7	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	√
12.01	《关于董事长NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女士2026年度薪酬方案的议案》	√
12.02	《关于副董事长兼总经理汪春俊先生2026年度薪酬方案的议案》	√
12.03	《关于职工代表董事方乐先生2026年度薪酬方案的议案》	√
12.04	《关于董事吕云峰先生2026年度薪酬方案的议案》	√
12.05	《关于独立董事黄奕鹏先生2026年度薪酬方案的议案》	√
12.06	《关于独立董事苏锡嘉先生2026年度薪酬方案的议案》	√
12.07	《关于独立董事李春先生2026年度薪酬方案的议案》	√

本次会议还将听取独立董事2025年度述职报告和高级管理人员2026年度薪酬方案的汇报。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2026年3月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、12.01-12.07
4、涉及关联股东回避表决的议案：12.01、12.02
应回避表决的关联股东名称：NINAYANTIMIAO、南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603326	我乐家居	2026/4/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；(四)异地股东可以信函或传真方式登记；
(五)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票；
(六)登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼(七)登记时间：2026年4月20日—2026年4月22日（上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）
联系人：李盛春
联系电话：025-52718000
传真：025-52781102
邮箱：olozq@olo-home.com
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
3、凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件：授权委托书
授权委托书
南京我乐家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日
附件：授权委托书
授权委托书
南京我乐家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年年度报告及摘要的议案》
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》
3	《关于2025年度利润分配的议案》
4	《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》
5	《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》
6	《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》
9	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
12.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
12.01	《关于董事长NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女士2026年度薪酬方案 的议案》
12.02	《关于副董事长兼总经理汪春俊先生2026年度薪酬方案的议案》
12.03	《关于职工代表董事方乐先生2026年度薪酬方案的议案》
12.04	《关于董事吕云峰先生2026年度薪酬方案的议案》
12.05	《关于独立董事黄奕鹏先生2026年度薪酬方案的议案》
12.06	《关于独立董事苏锡嘉先生2026年度薪酬方案的议案》
12.07	《关于独立董事李春先生2026年度薪酬方案的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。