*ST三圣(002742):召开2025年度股东会的通知

时间：2026年03月31日 14:23:50 中财网

原标题:*ST三圣:关于召开2025年度股东会的通知

重庆三圣实业股份有限公司
关于召开2025年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月22日
7、出席对象：
1 2026 4 22 15 00
（）截至 年 月 日下午 ： 交易结束后，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。

不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：重庆市北碚区天生街道云泉路19-附2号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司及子公司2026年度担保计划的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司聘请2026年度财务审计机构的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的 议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议 案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章 程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年4月24日（9:00-11:30，13:30-16:00）
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系http://wltp.cninfo.com.cn
统和互联网投票系统（ ）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。

五、其他事项
1
、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式：
联系人：张潇
023-68239069
联系电话：
传真电话：023-68340020
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市北碚区天生街道云泉路19-附2号三圣股份证券部
3、请参会人员提前15分钟到达会场
六、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年03月30日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

重庆三圣实业股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表__________本人（或本单位）出席重庆三圣实业股份有限公司于2026年04月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议 案》	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信 额度的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2026年度担保计划的议 案》	√
8.00	《关于公司聘请2026年度财务审计机构的议 案》	√
9.00	《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联 交易的议案》	√
10.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制 度〉的议案》	√
11.00	《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 的议案》	√
12.00	《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公 司章程〉的议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为
“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。