山西证券(002500):2026年第一次临时股东会决议
山西证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ★特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况； 3、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，本次股东会所提议案均对中小投资 者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月30日14:30 （2）网络投票时间：2026年3月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸 易中心A座27层会议室 4、会议召集人：公司董事会 6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法合规。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共169人，代表股份 1,863,046,385股，占公司有表决权股份总数的51.8987%。其中： 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 1,150,122,742股，占公司有表决权股份总数的32.0389%； 2、以网络投票方式参加本次会议的股东166人，代表股份 712,923,643股，占公司有表决权股份总数的19.8599%； 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计166人，拥有 及代表的股份为156,134,671股，占公司有表决权股份总数的4.3494%。 公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公司高级 管理人员列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具 体表决结果如下： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》， 本议案采用累积投票方式。 1.01选举侯巍先生为第五届董事会非独立董事 总表决情况：
总表决情况：
总表决情况：
总表决情况：
总表决情况：
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本 议案采用累积投票方式。 2.01选举邢会强先生为第五届董事会独立董事 总表决情况：
总表决情况：
总表决情况：
总表决情况：
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、见证律师姓名：方祥勇、曹江玮 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会会议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议； 2、法律意见书。 特此公告 山西证券股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
 |