金杯电工(002533):第七届董事会第十六次会议决议
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026年3月17日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 9 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。 具体内容详见公司《2025年度报告》相关章节。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。 《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2025 （二）审议通过了《 年度报告及摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。 此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 《2025年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2025年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《2025年度总裁工作报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《2025年度财务决算报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 《2025年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （五）审议通过了《2025年度利润分配预案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。 此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时www.cninfo.com.cn 报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（ ）。 （六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《内部控制审计报告》《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn （ ）。 （七）审议《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》 表决结果：董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。 此议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议。 （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （九）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。 此议案已经第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。 （十）审议通过了《关于计提 2025年减值损失的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。《关于计提2025年减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （十一）审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》 9 0 0 表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于2026年4月21日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2025年度股东会。独立董事将在公司2025年度股东会上述职，该述职不作为2025年度股东会的议案。 《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十六次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 3、第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议； 4、第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2026年3月30日 中财网
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