华天科技(002185):2026年日常关联交易预计
天水华天科技股份有限公司 2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026年日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，预计2026年公司及控股子公司与关联人杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司进行采购、销售等各类日常关联交易不超过29,950万元。2025年度公司与关联人实际发生的交易总额为33,377.28万元。 2026年3月29日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。董事肖胜利、张铁成、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回避表决。 此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 本次日常关联交易事项属公司董事会审批权限，无需股东会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计2026年日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）2025年日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）关联人基本情况 1、杭州士兰微电子股份有限公司：注册资本166,407.1845万元；法定代表4 人：陈向东；住所：浙江省杭州市黄姑山路 号；经营范围：电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经营进出口业务。 根据杭州士兰微电子股份有限公司2025年第三季度报告，截至2025年9月30日，杭州士兰微电子股份有限公司总资产25,170,474,076.48元，归属于母公司所有者权益合计 11,941,398,573.66元，2025年 1-9月营业收入9,712,845,638.51元，归属于母公司股东的净利润349,065,347.25元。 2 300 、杭州友旺电子有限公司：注册资本 万美元；法定代表人：高耿辉；住所：杭州市西湖区黄姑山路4号；经营范围：半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务。 根据杭州友旺电子有限公司未经审计的财务报表，截至2025年12月31日，杭州友旺电子有限公司的总资产为339,496,825.80元，净资产为241,668,644.19元，2025年度营业收入363,980,023.72元，净利润-398,959.88元。 3、天水华天电子集团股份有限公司：注册资本4,953.482万元；法定代表人：肖胜利；住所：甘肃省天水市秦州区双桥路14号综合办公楼B端四层；经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门文件或许可证件为准）一般项目：集成电路制造；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；供冷服务；热力生产和供应；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 根据天水华天电子集团股份有限公司未经审计的财务报表，截至2025年12月31日，天水华天电子集团股份有限公司总资产2,671,564,826.69元，净资产1,250,445,256.93元，2025年度营业收入8,769,543.35元，净利润143,638,669.96元（母公司口径）。 （二）与本公司的关联关系 1、杭州士兰微电子股份有限公司：公司第七届监事会主席罗华兵任该公司2025 4 22 董事。罗华兵于 年 月 日任期届满离任不再担任公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，杭州士兰微电子股份有限公司于2026年4月21日前仍为公司关联人。 2、杭州友旺电子有限公司：公司第七届监事会主席罗华兵任该公司董事、总经理。罗华兵于2025年4月22日任期届满离任不再担任公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，杭州友旺电子有限公司于2026 4 21 年 月 日前仍为公司关联人。 3、天水华天电子集团股份有限公司：本公司控股股东，截至2025年12月31日持有公司22.30%的股份。 （三）履约能力分析：上述关联人经营情况正常，有足够的履约能力。 （四）经查询“中国执行信息公开网”，上述关联人均不是失信被执行人。 三、2026年日常关联交易主要内容 （一）交易内容 杭州士兰微电子股份有限公司和杭州友旺电子有限公司为公司的主要客户，公司为其封装集成电路产品；公司及子公司为天水华天电子集团股份有限公司及其子公司提供集成电路封测服务，销售包装材料、零星备件、设备，提供工程及维修服务，并向其出租房屋及供水、供电、供暖；天水华天电子集团股份有限公司及其子公司向公司及子公司销售部分原材料，提供传感器产品及工程服务、技术服务、会议、招待等服务，向公司子公司出租房屋及供水、供电、供暖等。 （二）定价政策和定价依据 本公司与关联人之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联人之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 （三）关联交易协议签署情况 在董事会批准的日常关联交易金额范围内，公司分别与杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司签订IC封装协议，与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司签订采购、销售及房屋租赁等合同。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 公司与关联人的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联人发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与上述关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下： 公司预计2026年与关联人杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。同意公司2026年与上述关联人开展各项业务。 备查文件 1、公司第八届董事会第十次会议决议； 2、2026年第二次独立董事专门会议决议。 特此公告。 天水华天科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月三十一日 中财网
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