美格智能(002881):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年03月31日 00:16:38 中财网

原标题:美格智能:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-021
美格智能技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新议案提交表决。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年3月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点
美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长王平先生
6、会议通知：公司于2026年3月7日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席情况

股东 类别	现场出席会议情况			网络投票出席会议情况			总体出席会议情况
	人数 （人）	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司有 表决权股 份总数比 例（%）	人数 （人）	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司有 表决权股 份总数比 例（%）	人数 （人 ）	代表有表决权 股份数量（股）	占公司有 表决权股 份总数比 例（%）
A股	3	102,599,560	33.9726	376	27,484,088	9.1005	379	130,083,648	43.0731
H股	1	2,468,600	0.8174	-	-	-	1	2,468,600	0.8174
合计	4	105,068,160	34.7900	376	27,484,088	9.1005	380	132,552,248	43.8905

注：截至股权登记日公司总股本为302,006,700股，A股股本为261,756,700股，H股股本为40,250,000股.
2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

提案 编码	提案名称	股东类别	同意	反对	弃权
1.00	《关于聘任 2025年度H
			股数（股）	比例（%）	股 数 （股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
	股审计机构 的议案》	A股	129,954,518	99.9007	94,330	0.0725	34,800	0.0268
		其中：中小投资者	716,718	84.7337	94,330	11.1521	34,800	4.1142
		H股	2,468,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		全体股东	132,423,118	99.9026	94,330	0.0712	34,800	0.0262

注：上述若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件
1、美格智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2026年3月30日