棕榈股份(002431):2026年第四次临时股东会决议
棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长刘江华先生 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计411人，代表有表决权的股份数733,078,298股，占公司有表决权股份总数的41.4668%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数717,111,135股，占公司有表决权股份总数的40.5636%；通过网络投票的股东409人，代表有表决权的股份数15,967,163股，占公司有表决权股份总数的0.9032%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计409人，代表有表决权股份数15,967,163股，占公司有表决权股份总数的0.9032%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人0人，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东409人，代表有表决权股份数15,967,163股，占公司有表决权股份总数的0.9032%。 3、公司全体董事、部分高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： 议案一：《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》表决结果为：同意191,208,265股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3337%；反对1,157,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6012%；弃权125,350股(其中，因未投票默认弃权5,600股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0651%，该议案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回避股份数540,587,433股。 其中，中小投资者的表决情况为：同意14,684,563股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9673%；反对1,157,250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.2477%；弃权125,350股(其中，因未投票默认弃权5,600股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7850%。 议案二：《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》 表决结果为：同意191,001,465股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2262%；反对1,292,350股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6714%；弃权197,050股(其中，因未投票默认弃权7,000股)，占出席会议有效表决权股份总数0.1024%，该议案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回避股份数540,587,433股。 其中，中小投资者的表决情况为：同意14,477,763股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.6721%；反对1,292,350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.0938%；弃权197,050股(其中，因未投票默认弃权7,000股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2341%。 四、律师见证情况 本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 五、备查文件目录 1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第四次临时股东会决议； 2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2026年3月30日 中财网
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