金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况
金陵药业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度 日常关联交易执行情况的议案》，关联董事曹小强回避对该议案的表决。该议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，独 立董事一致同意将该议案提交董事会审议并发表了审查意见。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，此项议案尚需提交公司2025年年度股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、2025年度日常关联交易基本情况 1、2025年度日常关联交易预计情况 公司于2025年1月17日和2025年2月7日分别召开第九届董 事会第十五次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》（关联董事曹小强、 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该议案的表决），预计公司2025年度日常关联交易总额92,800万元。 2、2025年度日常关联交易执行情况 单位：万元
1、关联方基本情况 （1）南京医药集团股份有限公司（以下简称“南京医药”，非 失信被执行人） 经营范围：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零售；药品进 出口；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口等。法定代表人：周建军，注册资本：130,892.93万元，注册地址：南京市雨花台区安德门大街55号2幢。 （2）南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（以下简称“艾德凯 腾”，非失信被执行人） 经营范围：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术 研究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 法定代表人：何凌云，注册资本：712.50万元，注册地址：南京市江宁区科学园芝兰路18号。 （3）南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”， 非失信被执行人） 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资 的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理。法定代表人：王雪根，注册资本：460,790.67万元，注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号。 （4）南京益同药业有限公司（以下简称“益同公司”，非失信 被执行人） 经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营等。法定代表人：潘 峥，注册资本：100.20万元，注册地址：南京市玄武区太平门街55 号。 （5）南京人民印刷厂有限责任公司（以下简称“人民印刷厂”， 非失信被执行人） 经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品排版、制版、 印刷、装订；仓储；自有房屋租赁；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：物业管理。 法定代表人：江宏，注册资本：1,737.85万元，住所：南京市玄武区中央路傅厚岗5号。 （6）南京轻纺产业（集团）有限公司（以下简称“轻纺集团”， 非失信被执行人） 经营范围：经营市国资委授权范围内的国有资产及其收益，投融 资；资产重组；轻纺产品的生产、设计、制造、销售、安装、服务；轻纺机械及配件生产、加工、销售；国内贸易（不含国家专项控制商品）；物业管理；技术开发、转让、咨询；仓储；项目工程咨询；房地产经营；提供劳务服务；轻纺产品及原料进出口；开展"三来一补"业务；实业投资；经营所属企业、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备等业务；（医疗统筹咨询、运输服务；中介服务、生产、加工、制造）括号内限分支机构经营。法定代表人：丛洋，注册资本：61,319万元，住所：南京市玄武区后宰门佛心桥37号。 2、关联方与上市公司的关联关系 （1）南京医药系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。 （2）艾德凯腾系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3 条第五款规定的关联关系情形。 （3）新工集团系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。 （4）益同公司系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联关系情形。 （5）人民印刷厂系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。 （6）轻纺集团系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 上述关联方公司财务状况和资信良好，均具备较强的履约能力。 三、定价政策和定价依据 公司与关联方之间的日常关联交易是在不违反《公司法》《证券 法》《股票上市规则》等有关法律法规的前提下，遵循自愿、平等、公允的原则，由交易双方参照市场上同类或类似的价格，协商确定具体交易价格。 四、关联交易目的和交易对公司的影响 公司与关联方之间发生的日常关联交易符合公司业务发展及生 产经营的实际需要，属于正常的商业行为，有利于实现专业协作、优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 五、独立董事过半数同意意见 公司独立董事于2026年3月24日召开2026年第二次独立董事 专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025 年度日常关联交易执行情况的议案》，并发表如下审查意见： 1、公司业务部门基于以往年度的交易情况做出年度日常关联交 易预计，预计金额具有一定的不确定性。在具体执行过程中，根据公司及关联方实际经营发展需要，对采购和销售策略进行调整，属于正常经济行为，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。 2、公司2025年度发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所 需，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格均以市场价格为依据确定，定价公允、合理，不存在可能影响公司独立性以及损害公司和中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议； 2、公司2026年第二次独立董事专门会议的审查意见。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2026年3月27日 中财网
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