天顺风能(002531):2026年度日常关联交易预计
天顺风能（苏州）股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及天顺风能（苏州）股份有限公司及其全资或控股子公司（统称“公司”）2026年度生产经营计划及业务需要，公司预计2026年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币4,500万元（不含税），去年同类交易实际发生总金额约为1,023.94万元（不含税）。 2、关联交易履行的审批程序 2026年03月27日，公司召开第六届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严俊旭先生回避表决，其他6名非关联董事全部同意该议案。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经第六届独立董事2026年第一次专门会议全票审议通过。 本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
前述日常关联交易额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会审议通过日常关联交易预计的议案之日止。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
(一) 关联方介绍 1、上海安顺船务代理有限公司 法定代表人：刘进 注册资本：250万人民币 住所：上海市虹口区大连路839弄1号905室 主营业务：国际船舶代理，国内船舶代理，国内水路运输，道路货物运输代理； 最近一期合并财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产为4,150.99万元、净资产为2,710.45万元；2025年1-12月实现主营业务收入20,421.85万元、净利润546.46万元。 2、深圳天顺智慧能源科技有限公司 法定代表人：严俊旭 注册资本：10000万人民币 住所：深圳市南山区桃源街道平山社区珠光北路88号明亮科技园2、3栋413主营业务：新能源产品的研发设计及配套的工程解决方案、智能微网产品、储能技术服务、智能控制系统集成、建设工程施工、建设工程设计等相关业务最近一期合并财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产为55,445.62万元、净资产为3,904.75万元；2025年1-12月实现主营业务收入32,112.51万元、净利润3,215.21万元。 3、风氢扬氢能科技（上海）有限公司 法定代表人：刘军瑞 注册资本：3190.139万元 住所：上海市嘉定区银龙路258弄2号23幢1层、2层 主营业务：氢能技术及产品的研发、设计、生产及制造。 最近一期合并财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产为29,058.61万元、净资产为6,480.96万元；2025年1-12月实现主营业务收入13,704.79万元、净利润-77.13万元。 (二) 与上市公司的关联关系 上海安顺船务代理有限公司及深圳天顺智慧能源科技有限公司均为公司实际控制人、董事长严俊旭先生控制的企业；风氢扬氢能科技（上海）有限公司为公司联营企业，均为《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。 (三) 履约能力 上述关联方生产经营正常、财务状况良好，具有多年行业经验，不属于失信被执行人，履约障碍风险较小。 三、 关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 关联交易为公司日常经营活动所需，主要涉及购买、销售产品及服务、向关联人租赁房屋等，均基于正常业务需求开展，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定。定价以市场价格为依据，交易双方遵循自愿、平等原则，按照公平、公允的定价机制协商确定。 2、关联交易协议签署情况 对于日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。 四、 关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易为公司经营活动中正常的业务往来，与各关联人的交易能够充分利用关联双方的产业优势，提高服务质量，有利于公司经营发展。 公司与各关联人的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、 独立董事专门会议决议 公司全体独立董事召开2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司2026年度预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，有利于公司日常业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意本次关联交易事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 六、 备查文件 1、第六届独立董事2026年第一次专门会议决议； 2、第六届董事会2026年第二次会议决议。 天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2026年03月31日 中财网
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