金溢科技(002869):北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于深圳市金溢科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于2026年3月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规则》和公司章程的要求。 为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2026年3月30日下午14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。 二、会议出席人员的资格、召集人资格 （一）会议出席人员 1.股东或股东代理人 出席本次股东会的股东192人，所持股份总数40,137,824股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的23.2134%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）189人，所持股份总数2,582,874股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的1.4938%，具体情况如下： (1)现场出席情况 现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东4人，所持股份总数37,555,050股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的21.7196%。 (2)通过网络投票系统出席情况 通过网络投票系统出席本次股东会的股东188人，所持股份总数2,582,774股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的1.4937%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。 2.其他人员 (1)公司董事、独立董事候选人； (2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员； (3)本所律师。 （二）会议召集人 根据公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。 本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。 三、会议表决程序、表决结果 本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下： 1.《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》 表决结果为：同意40,025,074股，占出席会议有表决权股份数的99.7191%；反对31,150股，占出席会议有表决权股份数的0.0776%；弃权81,600股，占出席会议有表决权股份数的0.2033%。 中小投资者表决结果：同意2,470,124股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.6347%；反对31,150股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.2060%；弃权81,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.1593%。 本议案获通过。 2.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意40,015,624股，占出席会议有表决权股份数的99.6955%；反对29,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0725%；弃权93,100股，占出席会议有表决权股份数的0.2320%。 中小投资者表决结果：同意2,460,674股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2688%；反对29,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.1267%；弃权93,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.6045%。 本议案获通过。 3.《关于<深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》 表决结果为：同意40,016,024股，占出席会议有表决权股份数的99.6965%；反对29,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0725%；弃权92,700股，占出席会议有表决权股份数的0.2310%。 中小投资者表决结果：同意2,461,074股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2843%；反对29,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.1267%；弃权92,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.5890%。 本议案获通过。 本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。 【以下无正文，为签署页】 （本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签章页） 北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 赖继红 朱 强 经办律师： 钟 婷 2026年3月30日 中财网
 |