康强电子(002119):召开2025年度股东会的通知
宁波康强电子股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年度股东会 2、股东会的召集人：公司第八届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月22日下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月15日 7、出席对象： （1）截至2026年4月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：公司1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号行政办公楼四楼) 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、特别提示 本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 公司独立董事将在本次年度股东会上述职。 三、会议登记等事项 1、登记方式： 的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。 （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。 （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。 （5）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函或传真方式须在2026年4月20日17:00前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。 2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2026年4月20日（上午 9:00—11:30，下午13:00-17:00） 3、登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号公司行政楼四楼证券部 4、会议联系方式： 联系人：周荣康 电话：0574-56807119传真：0574-56807088 地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路906号 邮编：315105 5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议。 宁波康强电子股份有限公司董事会 2026年3月30日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362119”，投票简称“康强投票”。 2、填报表决意见： 对于上述非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月22日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日上午9:15，结束时间为2026年4月22日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 宁波康强电子股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年4月22日召 附件二： 宁波康强电子股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年4月22日召
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