龙佰集团(002601):召开2026年第二次临时股东会的通知
龙佰集团股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月8日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日（2026年4月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。 8、会议地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。 二、会议审议事项 1、表一本次股东会提案编码表
3、根据《上市公司股东会规则》及其它相关规定，本次股东会审议的提案1、提案2审议时采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事5名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决；非独立董事和独立董事的表决分别进行逐项表决。 4、本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。 2、登记时间：2026年4月10日（9:00-11:00，14:00-17:00）。 3、登记地点：公司董事会办公室。 邮 编：454191 联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com 联系人：王旭东王海波 4、会议费用：出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下： （一）网络投票的程序 1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月15日9:15至15:00的任意时间。 2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、备查文件 公司第八届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 龙佰集团股份有限公司董事会 2026年3月30日 附：股东代理人授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公 附：股东代理人授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙佰集团股份有限公
委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人持股数量： 委托人股东账户： 受托人/代理人签字（盖章）： 受托人/代理人身份证号码： 受托日期： 附注： 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 2、对累积投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数，如无明确指示，代理人可自行投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。投票前请阅读投票规则。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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