顺发恒能(000631):2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计

 时间：2026年03月31日 01:21:54 中财网
原标题:顺发恒能:关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-19
顺发恒能股份公司
关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026
年度，根据顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）日常经营需要，预计2026年度公司及下属子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为12,702.53万元。2025年度，公司及下属子公司同关联方发生上述日常关联交易总额为5,129.77万元（经审计）。

公司于2026年3月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决，非关联董事赵子瑜、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以4票赞成，0票反对，0票弃权表决通过。

公司于2026年3月17日召开2026年度第二次独立董事专门会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。同日，公司召开审计委员会2026年度第二次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述日常关联交易事项经董事会审批通过后，需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交易类别关联人关联交易内容关联交易 定价原则预计2026年 发生金额2025年实际发 生金额
向关联人提供 劳务共同控制人控 制的企业小计物业服务和食 堂餐饮服务、咨 询服务市场价格4,521.473,823.99
　万向钱潮物业服务和食 堂餐饮服务市场价格824.95824.95
向关联人销售 商品、服务共同控制人控 制的企业小计销售商品、提供 服务市场价格3,029.44105.43
　万向钱潮电力销售市场价格4,075.09219.91
向关联人采购 商品、接受服务共同控制人控 制的企业小计向关联人采购 食品、接受咨询 和住宿服务市场价格250.12126.03
从关联方接受 租赁服务共同控制人控 制的企业小计从关联方接受 租赁服务市场价格-28.00
向关联人提供 租赁服务共同控制人控 制的企业小计向关联人提供 租赁服务市场价格1.461.46
合计12,702.535,129.77　　　
注1：公司控股股东为万向集团公司，实际控制人为鲁伟鼎先生。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十四条“若关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示预计交易金额及关联人信息，其他法人主体可以同一控制为口径合并列示上述信息。”之规定，公司预计2026年度日常关联交易的交易对方均为受同一控制人鲁伟鼎先生控制的企业，因关联人数量较多，除万向钱潮股份公司，预计与其他单一关联人不存在发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的交易，故其他关联人主体以同一控制为口径合并列示。

注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司及下属子公司与同受鲁伟鼎先生控制的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以实际签订的合同为准。

（三）2025年度日常关联交易实际执行情况
公司于2025年3月24日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易调整和执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，预计2025年度公司及下属子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为6,424.21万元。具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易调整和执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-18）。

截至2025年12月31日，公司及下属子公司与关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）实际发生的日常关联交易金额5,129.77万元，未超出2025年度公司及下属子公司与关联人预计发生的日常关联交易额度。


关联交易 类别关联人关联交易内容2025年实际 发生金额 （万元）预计2025年 发生金额 （万元）实际发生额 占同类业务 比例（%）实际发生额 与预计金额 差异（%）披露日期 及索引
向关联人提供 劳务、服务共同控制 人控制的 企业小计向关联人提供 物业服务和食 堂餐饮服务、 咨询服务4,648.944,643.5040.02%0.12%详见公司于 2025年3月25 日在《证券时 报》和巨潮资 讯网披露的相 关公告。
向关联人销售 商品共同控制 人控制的 企业小计销售商品325.341,562.181.00%-79.17%　
向关联人采购 商品、接受服务共同控制 人控制的 企业小计向关联人采购 食品、接受咨 询和住宿服务126.03204.730.60%-38.44%　
从关联方接受 租赁服务共同控制 人控制的 企业小计从关联人接受 租赁服务28.00-19.35%-　
向关联人提供 租赁服务共同控制 人控制的 企业小计向关联人提供 租赁服务1.4613.800.03%-89.42%　
小计5,129.776,424.217.31%-20.15%　　　
公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 大差异的说明公司预计2025年度日常关联交易金额是基于对公司业务开展情况的判断，以与关联人可能 发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。在经营业务实际开展过程中， 公司根据实际发生情况对关联交易类型（内容）、关联人统计口径、关联交易发生额进行 了相应调整，因此2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。　　　　　　
公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明不适用。　　　　　　
注1：上述表格中，根据深圳证券交易所《上市公司日常关联交易预计公告格式》，对于发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注2：上述表格中调增的日常关联交易额度未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。

二、关联人介绍和关联关系情况
公司控股股东为万向集团公司，实际控制人为鲁伟鼎先生，公司日常关联交易的交易对方均为受同一控制人鲁伟鼎先生控制的企业。

1、基本情况及与上市公司的关联关系

企业名称法定 代表人注册资本 （万元）主营业务注册 地址与本公司的 关联关系
万向集团公司鲁伟鼎45,000承包境外机电行业工程和境内国际招标工 程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人 员；从事电力业务（范围详见《中华人民 共和国电力业务许可证》，有效期至2032 年9月23日）。实业投资；机械设备及 零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游 休闲电动车的研发、生产、销售；新能源 商用车及其零部件的研发、生产、销售及 技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部 件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、 汽车及零部件的技术服务；技术开发、技 术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电 池、太阳能产品的销售，法律法规限 制和禁止的除外）；经营进出口业务；房 地产开发；物业管理，资产管理，企业管 理咨询。浙江省 杭州市 萧山经 济技术 开发区为公司控股 股东且同受 最终控制人 鲁伟鼎先生 控制
万向三农集团 有限公司鲁伟鼎60,000实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、 加工（除国家专项审批的除外）；其它无 需报经审批的一切合法项目 ****浙江省 杭州萧 山经济 技术开 发区同受最终控 制人鲁伟鼎 先生控制
万向钱潮股份 公司陈燎331,535.8444一般项目：汽车零部件及相关机电产品的 开发、制造和销售，实业投资开发，金属 材料、建筑材料的销售，技术咨询服务（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。许可项目：货物进 出口；技术进出口；进出口代理（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）。浙江省 杭州市 萧山区 万向路同受最终控 制人鲁伟鼎 先生控制
2、关联方财务数据
单位：万元

企业名称2025年12月31日/2025年1-12月（未经审计）　　　
　总资产净资产营业收入净利润
万向集团公司10,829,045.813,694,201.7118,999,441.01169,436.01
企业名称2025年12月31日/2025年1-12月（未经审计）　　　
　总资产净资产营业收入净利润
万向三农集团有限公司2,865,538.771,270,539.112,519,491.53125,822.01
企业名称2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）　　　
　总资产净资产营业收入净利润
万向钱潮股份公司2,464,007.18960,427.421,040,563.3678,008.99
3、关联方履约能力分析
上述关联方经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

4、上述关联方均不存在失信情形，亦不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易主要是公司及下属子公司与关联人发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易，属于公司正常的经营业务往来。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响
公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易均与生产经营相关，属于正常的业务往来，交易遵循了公开、公平、公正原则，定价公允。公司及下属子公司与各关联方之间的日常关联交易事项对本公司的生产经营并未构成不利影响，对上市公司独立性也未构成影响，不存在损害公司股东利益的情形，公司主要业务也不会因此而依赖关联人或者被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见
2026年3月17日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事在认真审阅议案内容后，本着勤勉尽责态度，基于谨慎、独立客观判断原则，发表如下审核意见：
经核查，公司及下属子公司预计2026年度与各关联方之间发生的日常关联交易均与公司经营活动相关，符合公司业务特点，属于日常经营所需对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。交易定价遵循市场化原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应按规定实施回避表决。

六、审计委员会审核意见
2026年3月17日，公司审计委员会审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，全体审计委员在认真审阅议案内容后，本着勤勉尽责态度，基于谨慎、独立客观判断原则，发表如下审核意见：经核查，公司及下属子公司预计2026年度与各关联方之间发生的日常关联交易，遵循市场化原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应按规定实施回避表决。

七、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、2026年度第二次独立董事专门会议决议；
3、董事会审计委员会2026年度第二次会议决议。

特此公告。

顺发恒能股份公司
董 事 会
2026年3月31日

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