今天国际(300532):预计2026年度日常关联交易
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于预计 2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2026年度日常关联交易类别和金额 根据2025年深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2026年与关联方发生日常关联交易如下： 1、租赁房产
（二）关联交易审议程序 2026年3月27日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，董事长邵健锋先生作为关联方，回避表决该议案。公司董事会以5票赞成，1票回避表决，0票反对，0票弃2026 权，审议通过《关于预计 年度日常关联交易的议案》。 该议案尚需提交股东会审议，关联股东邵健伟先生、邵健锋先生、重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）应回避表决。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 1、租赁房产
（一）陈茂清 关联关系：公司董事长邵健锋的母亲 （二）邵健锋 关联关系：公司董事长 （三）刘日芳 关联关系：公司董事长邵健锋的配偶 三、关联交易主要内容 （一）租赁房产 向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场A座10F\G\H的房产用于公司办公，建筑面积298.89㎡，2024年6月24日至2026年6月23日租金21,000元/月。到期后，公司仍将以21,000元/月的租金进行续期。 四、关联交易的目的以及对公司的影响情况 2026 年度预计的日常关联交易为公司生产经营的正常所需，定价公允，金额占比较小，不影响公司正常业务发展。关联租赁价格系按市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。 五、审计委员会及独立董事意见 （一）审计委员会意见 公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了公司《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为公司预计2026年度发生的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 （二）独立董事意见 公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为，公司2026年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害，一致同意公司对2026年日常关联交易的预计，并将本议案提交董事会审议。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第十八次会议决议； 4、公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。 特此公告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会 2026年3月30日 中财网
 |