拓斯达(300607):增加2026年度日常关联交易预计
广东拓斯达科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表 范围内子公司，因日常业务发展需要，拟与关联方：东莞拓晨实业投资有限公司（以下简称“拓晨实业”）、东莞市推备网络科技有限公司（以下简称“推备网络”）发生销售、采购商品，提供、接受服务等日常关联交易，预计增加2026年度日常关联交易额度合计不超过 500万元，其中公司及合并报表范围内子公司与拓晨实业日常关联交 易额度不超过465万元，与推备网络日常关联交易额度不超过35万 元。 公司于2026年3月27日召开了第四届董事会第三十三次会议， 审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事吴丰礼先生对本议案进行了回避表决，会议应参与表决的非关联董事8名，此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。公 司已经召开独立董事专门会议，全体独立董事发表了明确的同意意见，该关联交易事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通 过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东拓斯达科技 股份有限公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况 公司于2025年2月20日召开了第四届董事会第二十一次会议及 第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常 关联交易金额未超过预计的总金额。 单位：万元
（一）东莞拓晨实业投资有限公司 1.基本情况
公司控股股东吴丰礼先生控股的广东驼驮网络科技有限公司持 有拓晨实业100%的股权，为拓晨实业实际控制人。公司将根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将拓晨实业认定为公司关联方，属于公司关联法人。 3.履约能力分析 公司与关联人发生的关联交易系正常的经营所需，关联人依法存 续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。 （二）东莞市推备网络科技有限公司 1.基本情况
公司控股股东吴丰礼先生控股的广东驼驮网络科技有限公司持 有推备网络100%的股权，为推备网络实际控制人。公司根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将推备网络认定为公司关联方，属于公司关联法人。 3.履约能力分析 公司与关联人发生的关联交易系正常的经营所需，关联人依法存 续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 1.拓晨实业 公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购包括售后维 保、临时用工管理、设备零配件采购等服务，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。 2.推备网络 公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购零配件产品、 售后维保等，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，对于日常关联交易，公司与拓晨实业、推备网 络签署《年度采购框架协议》，然后再根据实际需要与关联方签订具体的交易协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公 司生产经营和持续发展的需要。 2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将 参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会 因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年3月27日召开第四届董事会独立董事第十三次专 门会议，全票审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议 案》，公司增加2026年度日常关联交易预计合理、定价公允、履行 的程序完备，对公司及合并报表范围内子公司的生产经营有积极的影响。公司日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及合并报表范围内子公司及股东利益的情形，也不存在公司及合并报表范围内子公司主要业务因关联交易而对关联人形 成依赖或被其控制的可能性。我们对公司增加2026年度日常关联交 易预计无异议，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。 六、审计委员会审议情况 公司于2026年3月27日召开第四届董事会审计委员会第十六次 会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。 经核查，审计委员会认为：公司增加2026年度日常关联交易预计事 项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展规划。交易遵循公平、公正的原则，不存在影响公司独立性、损害公司及中小股东利益的情形。因此，审计委员会委员一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 七、备查文件 1、第四届董事会第三十三次会议决议； 2、第四届董事会独立董事第十三次专门会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025年3月31日 中财网
 |