雷尔伟(301016):召开2025年年度股东会的通知
南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于召开 2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月20日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月13日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 截至2026年4月13日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省南京市江北新区龙泰路21号南京雷尔伟新技术股份有限公司研发中心一楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
议案5.00相关股东需回避表决。 上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理记。 （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。 （3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2026年4月17日（星期五）下午16:00前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2、登记时间：2026年4月17日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。 3、登记地点：江苏省南京市江北新区龙泰路21号南京雷尔伟新技术股份有限公司研发中心一楼会议室。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等相关参会证明文件原件到场。 5、会议联系方式 联系地址：江苏省南京市江北新区龙泰路21号 联系电话：025-85848681 传真：025-58744499 邮政编码：210061 联系人：陈娟 6、会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：2025年年度股东会授权委托书 附件三：2025年年度股东会参会股东登记表 特此公告。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 2026年03月31日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351016”，投票简称为“雷伟投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日，9:15-15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京雷尔伟新技术股份有附件 2 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京雷尔伟新技术股份有
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
年 月 日 附注： 1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2026年4月 17日（星期五）下午16:00前送达或传真至 中财网
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