航天智造(300446):2026年度日常关联交易预计情况
航天智造科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联 交易预计情况的议案》，关联董事罗传光、张涛、翁骏、张云 飞、谢鲁回避表决，非关联董事一致表决通过。根据公司发展 及业务运行需要，2026年度日常关联交易预计发生金额为 14,547.00万元，主要交易类别涉及采购商品、接受劳务、销售 产品、提供劳务、租入租出资产等。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据2025年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司 业务的发展需要，预计2026年公司合并范围内与关联方发生日 常经营相关关联交易具体情况如下：
披露的《关于拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。 （三）2025年度日常关联交易实际发生情况
（一）关联方基本情况及关联关系 1.中国航天科技集团有限公司 注册地址北京市海淀区阜成路八号，法定代表人陈鸣波， 注册资金2,000,000万元人民币。经营范围：战略导弹武器系统、 战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类 空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行 器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生 产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商 业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传 输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天 工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫 星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技 术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、 通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化 学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、 专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资 服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动）。2025年6月30日总资产6,182亿元、净资 产3,593亿元；2025年1—6月营业收入1,136亿元、净利润63 亿元（合并，未经审计）。为公司实际控制人。 2.四川航天川南火工技术有限公司 注册地址泸州市江阳区龙腾路9号，法定代表人谢鲁，注 册资金10,000万元人民币。经营范围：许可项目：检验检测服 务；国防计量服务；道路危险货物运输；道路货物运输（不含 危险货物）；火工品研发、生产、销售、服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技 术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技 能培训等需取得许可的培训）；金属材料销售；机械零件、零 部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备制造（不含许可 类专业设备制造）；专用设备修理；软件开发；软件销售；机 械设备研发；机械设备销售；金属表面处理及热处理加工；淬 火加工；电镀加工；电泳加工；真空镀膜加工；机械设备租赁； 运输设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2025 年12月31日总资产547,534万元、净资产384,192万元；2025 年营业收入105,317万元、净利润37,709万元（未经审计）。 为公司持股5%以上的股东，与公司为同一实际控制人。 3.航天新商务信息科技有限公司 注册地址北京市西城区南菜园街88号3幢二层N211至 N214、N216至N226，法定代表人贺萃群，注册资金13,200万 元人民币。经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；软件开发；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及 展览服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代 理；广告制作；货物进出口；进出口代理；技术进出口；通讯 设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机 械设备销售；电工仪器仪表销售；针纺织品销售；工艺美术品 及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；化工 产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品零售；体育用品 及器材零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非 金属矿及制品销售；家用电器销售；润滑油销售；汽车销售； 消防器材销售；金属材料销售；礼品花卉销售；新鲜水果零售； 化妆品零售；卫生洁具销售；机械设备租赁；租赁服务（不含 许可类租赁服务）；票务代理服务；酒店管理；城市绿化管理； 非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；食品销售（仅销售预包 装食品）；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；新鲜蔬菜 零售；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零 售；食品销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货 物）；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动）。2025年12月31日总资产128,424万元、净资 产24,089万元；2025年营业收入12,860万元、净利润2,213万 元（未经审计）。与公司为同一实际控制人。 4.四川航天达力能源有限公司 注册地址四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号， 法定代表人为孙述成，注册资金6,000万元人民币。经营范围： 新能源技术研究服务、动力供应及管理、动力设备设施维护、 工程安装施工及技术服务；房屋租赁（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审 批），不得开展经营活动）。2025年12月31日总资产6,914 万元、净资产5,687万元；2025年营业收入5,108万元、净利润 3万元（未经审计）。与公司为同一实际控制人。 5.四川航天天盛装备科技有限公司 注册地址四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中 路4号，法定代表人黄素珍，注册资金5,600万元人民币。经营 范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；电气设备修理；专用设备制造（不含许 可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特 种设备制造）；通用设备修理；仪器仪表修理；机械零件、零 部件加工；有色金属合金销售；金属材料销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；机 械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属工具 销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；金 属切削加工服务；国内贸易代理；销售代理；电池销售；汽车 零配件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；成品油 批发（不含危险化学品）；石墨及碳素制品销售；非金属矿及 制品销售；润滑油销售；化肥销售；小微型客车租赁经营服务； 计算机软硬件及辅助设备批发；汽车装饰用品销售；电线、电 缆经营；金属链条及其他金属制品销售；金属切削机床销售； 消防器材销售；阀门和旋塞销售；轴承、齿轮和传动部件销售； 泵及真空设备销售；劳动保护用品销售；信息系统集成服务； 人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；安全技 术防范系统设计施工服务；电子产品销售；软件开发；工业互 联网数据服务；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路 危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运 输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；成品 油批发；成品油零售；网络预约出租汽车经营服务；危险化学 品经营；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工； 建筑智能化系统设计；基础电信业务；第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）。2025年12月31日总资产14,255万元、净资 产5,535万元；2025年营业收入8,565万元、净利润77万元（未 经审计）。与公司为同一实际控制人。 6.重庆航天工业有限公司（重庆航天机电设计院） 注册地址重庆市九龙坡区渝州路60号，法定代表人庹昌春， 注册资金4,000万元人民币。经营范围：航天专业用设备（国家 有专项管理的除外）、非标生产线及成套设备的研制、生产， 环保设备，机械设备（不含特种设备）加工、制造，机电产品 销售，科技咨询，房屋租赁，物业管理（须经审批的经营项目， 取得审批后方可从事经营），停车服务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2025年12月31 日总资产35,479万元、净资产15,029万元；2025年营业收入 12,152万元、净利润640万元（未经审计）。与公司为同一实 际控制人。 7.武汉燎原模塑有限公司 注册地址武汉经济技术开发区创业四路33号，法定代表人 叶征吾，注册资金10,000万元人民币。经营范围：开发、设计、 制造、销售工程注塑模具及各类模具、工程塑胶制品、日用塑 胶制品；国内商业贸易（除国家专控、专卖、专营的商品）； 经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企 业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出 口的商品除外）。2025年12月31日总资产39,590万元、净资 产19,254万元；2025年营业收入52,240万元、净利润2,914万 元（经审计）。为公司参股企业。 8.宁波奉化兴杨塑业有限公司 注册地址浙江省宁波市奉化区经济开发区汇盛路168号， 法定代表人范俊海，注册资金1,020万元人民币。经营范围：塑 料改性、塑料造粒、塑料制品、电器开关、插头、插座、机械 配件、五金配件、活塞杆、气动元件制造、加工，自营和代理 各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品和技术除外。（分支机构经营场所设在：宁波市奉 化区经济开发区东江路277号；经营范围与公司一致）（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2025 年12月31日总资产4,035万元、净资产1,216万元；2025年营 业收入661万元、净利润-135万元（未经审计）。为公司全资 子公司成都航天模塑有限责任公司控股企业宁波航天模塑有限 公司的关联企业，其股东间接持有宁波航天模塑有限公司49% 股权。 （二）关联方履约能力分析 公司认为上述各关联方具有良好的履约能力，日常交易中 均能履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策与定价依据 公司与上述各关联方发生的交易，定价依据均以市场为导 向，参照市场公允价格或者依据合理成本费用加合理利润构成 的合理价格定价，由双方协商确定。定价公允合理，交易过程 公平透明。 （二）关联交易协议 公司与上述各关联方的关联交易协议，将遵循公平、公正、 等价有偿的原则，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的目的和对公司的影响 上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发 挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要 的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公 开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会 对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性。 五、独立董事过半数同意意见 公司于2026年3月27日召开第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议，以全票审议通过了《关于公司2025年度日常 关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。 经独立董事专门会议审议，认为： 1.2025年公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的 生产经营需要。交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交 易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。 因生产经营需要，公司与部分关联方产生的关联交易额度 超出了预计额度，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等规定，未达到再次审议和披露的额度要求，超 出预计部分的关联交易未改变协议的任何条款，全部属于日常 关联交易，且交易定价遵循市场化原则或政府定价，价格公允、 公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。 受产品市场需求不及预期，以及公司生产经营计划调整、 客户需求变化及资源优化等因素影响，公司关联交易实际发生 额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2.2026年度日常关联交易的预计系公司生产经营、正常发 展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于公司2025年度日常关联交易 执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司 董事会审议。 六、备查文件 1.第五届董事会第二十三次会议决议 2.第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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