航天智造(300446):召开2025年年度股东会的通知
航天智造科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第二十三次会议决定于2026年4月24日下午14:30召开 2025年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月24日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月20日 7、出席对象： （1）截至2026年4月20日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）本公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航 天北路118号，公司成都分公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
议通过。本次会议将就经董事会批准的2026年度高级管理人员 薪酬方案向股东会作出说明，公司独立董事将作述职报告。前述 事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 3、以上议案逐项表决。议案4为关联交易事项，关联股东 需要回避表决。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 公司将对中小股东进行单独计票。 4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时 提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。 三、会议登记等事项 1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年4月21 日至2026年4月22日（每日上午9:00—11:30，下午14:30—17:00） 2.登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航 天北路118号 3.登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮 件登记 （1）会议联系方式 地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号 联系人：徐万彬、苏志革 联系电话：028-84800886 传真：028-84808796 电子邮箱：htzz@aimtcl.com 邮政编码：610100 （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持 股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人 身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、 委托人身份证办理登记手续。 （3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡 （如有）办理登记手续。 （4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记， 股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司2025年年度股东 会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、传真 或电子邮件请于2026年4月22日17:00前送达公司董事会办公 室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函、 传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席 人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。 4.注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费 用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半 小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝 未按会议登记方式预约登记者出席。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第五届董事会第二十三次会议决议 六、相关附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：2025年年度股东会参会股东登记表 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年3月31日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：350446。投票简称：航天投票。 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东会审议的提案均为非累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15—9： 25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所 互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人） 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）
结束。 附注： 1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示， 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位 委托须加盖单位公章。 委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（营业执照号码）： 持股数： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：年月日 附件三： 航天智造科技股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年4月22日 17:00之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话 登记。 3.上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均 有效。 中财网
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