中机认检(301508):中机寰宇认证检验股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度
中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 ●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“中机认检”或“公司”）预计2026年与中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”，为本公司第一大股东，持有公司48.57%的股权）及其下属子公司、中国机械总院实际控制的其他企业的联营企业进行的日常关联交易总额合计为1,700.00万元，其中向关联方采购金额1,250.00万元，向关联方销售金额350.00万元，其他项目经费100.00万元。2025年，上述相关单位与中机认检的日常关联交易实际发生额合计为1,315.25万元，其中向关联方采购金额1,093.97万元，向关联方销售金额221.28万元。 本次日常关联交易额度，已经第二届董事会审计委员会第八次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过，于2026年3月29日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，关联董事付志坚、刘中星、邱城、梁丰收回避表决。2026年年度关联交易预计总额未达到股东会审议标准。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）关联方介绍 1、公司名称 中国机械科学研究总院集团有限公司 2、基本情况 法定代表人：秦汉军 注册资本：326,000万(元) 住所：北京市海淀区首体南路2号 经营范围：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产品的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包；计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进出口业务；物业管理；广告业务；供热业务。 截至2025年12月31日，中国机械科学研究总院集团有限公司总资产为306.68亿元，净资产为147.18亿元；2025年实现营业收入137.12亿元，实现净利润7.88亿元。以上财务数据未经审计。 （二）关联关系说明 1、与公司关联关系 中国机械科学研究总院集团有限公司系公司控股股东。 2、履约能力分析 中国机械科学研究总院集团有限公司依法存续且正常经营，信用良好，具备对上述日常关联交易的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 1.向关联方销售商品、提供劳务； 2.采购关联方商品、接受劳务及其他综合服务； 3.向关联方租赁房产。 公司与上述关联法人发生的关联交易遵循公平、公正、平等、自愿、等价、有偿的原则，参照同期市场价格确定。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方预计发生的关联交易事项均属合理、必要，均是在公平、互利的基础上进行的正常的商业交易行为，以市场的公允价格为依据，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 五、本次预计关联交易履行的程序 （一）审计委员会意见 2026年3月16日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会审计委员会认为2026年度日常关联交易预计额度合理，同意公司实施交易事项。关联董事梁丰收已回避表决。 （二）独立董事专门会议意见 2026年3月17日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，各位独立董事一致认为：公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。全体独立董事同意将2026年度日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （三）董事会意见 2026年3月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会经审议认为：公司2026年度日常关联交易预计额度符合公司实际情况，定价合理、客观、公允，同意通过该议案。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐人认为：中机认检2026年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。 公司2026年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。 综上，保荐人对公司上述2026年度日常关联交易预计额度事项无异议。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第八次会议决议； 2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议； 3、公司2026年独立董事专门会议第一次会议决议； 4、中泰证券股份有限公司关于中机寰宇认证检验股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的核查意见。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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