天海防务(300008):2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划
（一）关联交易概述 1、根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司2026年将与公司董事长何旭东先生控制的关联企业发生不超过人民币57,200万元日常关联交易。 2、2026年3月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》，关联董事何旭东先生回避表决。公司第六届董事会第九次独立董事专门会议发表了同意意见。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
名称：钦实集团有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：厦门市思明区镇海路26号603室之88 法定代表人：丁磊 注册资本：人民币50,000万元 2019-03-25 2059-03-24 营业期限： 至 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；货物进出口；供应链管理服务；国内贸易代理；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；技术进出口；新材料技术研发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新能源原动设备销售；自有资金投资的资产管理服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；体育保障组织；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；办公设备租赁服务；商务秘书服务；招投标代理服务；证券财务顾问服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；金属矿石销售；纸制品销售；旧货销售；食用农产品批发；
财务情况：截至2025年12月31日，钦实集团资产总额876,503.00万元，归母净资产81,040.45万元，营业收入748,228.94万元，归母净利润4,809.45万元（以上数据未经审计）。 三、关联交易主要内容 （一）交易的定价政策及依据 上述关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，公司将结合实际情况确定价格。 （二）关联交易主要内容 钦实集团主营船舶贸易及运营、海洋工程建造及新能源投资等业务，其控股子公司钦实佳美位于通州湾江海联动开发示范区，两面临海，具备良好的岸线资源。公司多年从事船海工程设计、监理、总承包及海事综合工程服务，拥有丰富的项目经验和管理能力。公司与钦实集团及其控股子公司协同，有利于拓展公司在海洋工程装备领域的业务，开展项目分包、项目管理、工程服务及技术服务等配套业务，增加企业综合市场竞争力。 （三）关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。 四、关联交易的目的和对公司的影响 1、上述关联交易系与关联人预计发生的日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。 2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。 3、上述关联交易与公司现有业务相比金额较小，公司业务不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议意见 公司2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易为公司经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意将《关于2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。 六、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议； 2、第六届董事会第九次独立董事专门会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二六年三月三十一日 中财网
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