绿联科技(301606):召开2025年度股东会的通知
深圳市绿联科技股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月20日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月13日 7、出席对象： （1）于股权登记日2026年04月13日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（格式见附件2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市龙华区龙观西路龙城工业区御安7栋1楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 4、公司的独立董事已分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年04月14日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30 2、登记地点：深圳市龙华区龙观西路龙城工业区绿联7栋证券事务部3、登记方式：通过信函、电子邮件方式登记。 (1)法人股东登记 法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式见附件3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件进行登记。 (2)自然人股东登记 自然人股东亲自出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、参会登记表（格式见附件3）办理登记；委托他人代理出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会登记表和股东授权委托书办理登记。 (3)异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、电子邮件的方式于2026年04月14日17:30前送达公司，公司暂不接受电话登记。 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5、会议联系方式 联系人：王立珍、申利群 电话：0755-29355711 传真：0755-29355711 电子邮箱：irm@ugreen.com 6、本次会议预计半天，出席人员的食宿、交通及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第十三次会议决议； 2、附件 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：股东参会登记表 特此公告。 深圳市绿联科技股份有限公司董事会 2026年3月31日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351606”，投票简称为“绿联投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 深圳市绿联科技股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市绿联科技股份有限公司于2026年04月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 深圳市绿联科技股份有限公司 2025年度股东会股东参会登记表
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