晨光生物(300138):2026年度日常关联交易预计
晨光生物科技集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内部分子公司拟在第五届第二十二次董事会决议之日起12个月内，与河北福缘食品科技有限公司（以下简称“河北福缘”）开展日常经营性业务交易不超过50万元；与新疆晨番果蔬制品有限公司（以下简称“新疆晨番”）开展日常经营性业务交易不超过2,570万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。 2025年度公司与河北福缘关联交易预计总金额为不超过115万元，与新疆晨番关联交易预计总金额为不超过5,900万元。2025年度公司与河北福缘实际发生关联交易总金额21.40万元，与新疆晨番实际发生关联交易总金额3,808.46万元，均未超过预计总额。 2、公司实际控制人、董事长卢庆国配偶党兰婷女士为河北福缘的控股股东，因此公司与河北福缘构成关联方，与其发生的交易构成关联交易。公司实控人、董事长卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆晨番构成关联方，与其发生的交易为关联交易。 3、2026年3月29日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，董事卢庆国、卢颖因系关联人回避了表决，其他5名董事进行了表决，表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权0票。 4、本次关联交易无须提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、2026年度日常关联交易预计的类别、金额
1、河北福缘食品科技有限公司 统一社会信用代码：91130435MA0F44Y77Y 类型：有限责任公司 法人代表：党兰婷 注册资本：500万元 成立日期：2020年06月15日 住所：河北省邯郸市曲周县晨光路9号 经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产；豆制品制造；饮料生产；茶叶制品生产；食品销售。一般项目：食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。 股权结构如下：
2、新疆晨番果蔬制品有限公司 统一社会信用代码：91652826MA79LGGP25 类型：其他有限责任公司 法人代表：李俊和 注册资本：5,000万元 成立日期：2021年11月01日 住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县河北巴州生态产业园内经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；草种生产经营；国营贸易管理货物的进出口；农作物种子进出口。一般项目：初级农产品收购；农副产品销售；国内贸易代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务；销售代理；饲料原料销售；国内货物运输代理；机械设备销售；市场营销策划；会议及展览服务；社会经济咨询服务；装卸搬运；食用农产品初加工；技术进出口；进出口代理；食品进出口；蔬菜种植；水果种植。 股权结构如下：
三、关联交易内容、定价政策、交易协议 1、关联交易内容：公司及子公司与河北福缘、新疆晨番日常经营的产品/存货/劳务购销及资产租赁。 2、关联交易定价原则：按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。 3、预计金额：与河北福缘开展日常经营性业务交易不超过50万元，与新疆晨番开展日常经营性业务交易不超过2,570万元。 4、交易协议：使用公司制式产品购销等协议/合同，待发生交易时签署。 四、交易目的和对公司的影响 公司与河北福缘、新疆晨番之间拟进行的关联交易均与日常经营相关，公司及子公司部分副产品/存货可作为河北福缘产品的原材料使用，以市场价格向该公司销售产品/存货，拓宽了销售渠道、增加了销售客户；公司将目前暂不使用的厂区/仓库出租给河北福缘，可取得一部分租赁收入，增加公司收益。子公司曲周晨光贸易公司购买新疆晨番番茄酱开展贸易业务可增加子公司收益，将蒸汽以市场价格销售给新疆晨番，可增加公司收入，将阶段性空闲的房间、仓库出租给新疆晨番，可增加公司收益。 公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，交易协议使用公司制式产品购销等协议/合同，按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。付款/收款安排、结算方式等按照公司一般业务合同条款确定，不存在损害公司和股东权益的情形。公司与河北福缘、新疆晨番之间拟进行的关联交易金额占公司营业总收入的比例在0.5%以下，不影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况 公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，意见如下：公司实控人、董事长卢庆国为新疆晨番控股股东，配偶党兰婷女士为河北福缘的控股股东，因此公司与新疆晨番、河北福缘构成关联方，拟与其发生的交易构成关联交易。 2025年度与上述关联方实际发生的关联交易低于预计金额，原因为公司在进行年度日常关联交易预计时，按照预计可能发生的关联交易金额上限进行预计。 实际业务中，按照减少关联交易的思路，结合双方各自业务情况、市场行情变化适时进行了调整，实际发生的关联交易金额低于预计金额，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东权益的情形。 2026年度公司拟与新疆晨番、河北福缘开展的关联交易，主要是日常经营相关的业务，有助于公司或子公司扩大销售规模、降低生产成本；将公司目前暂时未使用的设施出租可减少资产闲置时间、增加公司收益。前述关联交易的价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，不会损害公司及股东权益，交易金额占公司整体收入比例在0.5%以下，不影响公司的独立性。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。 六、备查文件 公司第五届董事会第二十二次会议决议 公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议决议 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2026年3月31日 中财网
 |