晨光生物(300138):与参股公司河北晨华日常关联交易预计
晨光生物科技集团股份有限公司 关于与参股公司河北晨华日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 1、为协同发展，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟在第五届第二十二次董事会决议之日起12个月内，与参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）开展日常经营性业务交易不超过270万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。 2025年度公司与河北晨华实际发生关联交易总金额为55.18万元，未超过预计总额（2025年度预计与河北晨华关联交易总金额为不超过580万元）。 2、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与河北晨华构成关联方，与其进行的交易构成关联交易。 3、经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议审议，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。 2026年3月29日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与参股公司河北晨华日常关联交易预计的议案》（表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票）。 4、本次关联交易无须提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、2026年度日常关联交易预计的类别、金额
公司名称：河北晨华农业科技有限公司 统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7 类型：其他有限责任公司 法定代表人：李凤飞 注册资本：1,000万元 成立日期：2019年11月29日 住所：河北省邯郸市曲周县经济开发区中区现代大道北段路西 经营范围：农业技术研发；蔬菜制品、食用农产品仓储、销售；农副食品加工、销售；植物提取物产品研发、生产、销售。 股权结构如下：
最近一期主要财务数据：截至2026年2月28日，河北晨华资产总额为 7,525.22万元，净资产370.64万元，2026年1-2月实现营业收入1,148.49万元，净利润14.86万元，上述数据未经注册会计师审计。河北晨华依法存续经营，其履约能力不存在重大不确定性。经查询，河北晨华不存在被列为失信被执行人的情形。 三、关联交易内容、定价政策、交易协议 1、关联交易内容：公司及子公司与河北晨华日常经营的产品/存货/劳务及资产租赁。 2、关联交易定价原则：按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。 3、预计金额：与河北晨华开展日常经营性业务交易不超过270万元。 4、交易协议：使用公司制式产品购销等协议/合同，待发生交易时签署。 四、交易目的和公司的影响 河北晨华主要经营大蒜加工及提取，大蒜提取物（或大蒜素）是公司在植物提取领域拟发展的品种之一，上述关联交易系为满足公司及子公司正常经营和发展需要，有利于发挥交易双方各自的技术优势和市场优势，协同发展。 与河北晨华开展日常关联交易不超过270万元，交易价格遵循等价有偿的原则，参考市场行情协商确定，交易金额占公司整体收入的比例在0.1%以下，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。 五、公司独立董事专门会议审议情况 公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于与参股公司河北晨华日常关联交易预计的议案》，意见如下：公司副总经理李凤飞在河北晨华担任董事长，因此公司与该公司构成关联方，发生的交易构成关联交易。 2025年度公司与河北晨华关联交易发生额低于预计金额，原因为公司在进行年度日常关联交易预计时，按照预计可能发生的关联交易金额上限进行预计。 实际业务中，按照减少关联交易的思路，结合双方各自业务情况、市场行情变化适时进行了调整，实际发生的关联交易金额低于预计金额，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东权益的情形。 2026年度公司拟与河北晨华开展关联交易的金额为不超过270万元，主要是与河北晨华及公司日常经营相关的业务，属于必要的日常经营性交易行为。关联交易的价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，交易金额占公司整体收入的比例在0.1%以下，不会损害公司及股东权益，不影响公司的独立性。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。 六、备查文件 公司第五届董事会第二十二次会议决议 公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议决议 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2026年3月31日 中财网
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