仲景食品(300908):2026年度日常关联交易预计

 时间：2026年03月31日 02:36:11 中财网
原标题:仲景食品:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-010
仲景食品股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，预计2026年度将与关联方发生日常关联交易总额不超过2,600.00万元，关联交易主要内容包括销售调味食品；采购药品、包装、卫生用品等；接受餐饮、物业等服务。2025年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为1,306.96万元。

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙锋先生、李明黎先生、刘红玉先生回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元（含税）

关联交易 类别关联人关联交易 内容关联交易 定价原则预计金额 不超过截至披露 日已发生 金额上年发生 金额
向关联人 销售产品仲景宛西制药股份有限公司销售调味食 品等市场价格660.00150.86370.46
　河南张仲景医药物流有限公司　　　　　
　　　　650.0066.41115.37
　河南省宛西控股股份有限公司 及其下属公司　　　　　
　　　　280.0026.2671.94
　其他关联方　　　　　
　　　　310.0067.3512.88
　小计　　1,900.00310.89570.65
向关联人 采购商品仲景宛西制药股份有限公司采购药品、酒 等市场价格60.004.2242.01
　其他关联方采购包装、卫 生用品等　　　　
　　　　65.0014.4924.22
　小计　　125.0018.7166.23
接受关联 人提供的 劳务河南省宛西控股股份有限公司 及其下属公司餐饮、物业等 服务市场价格560.00126.19667.23
　其他关联方体检服务　　　　
　　　　15.000.002.84
　小计　　　　　
　　　　575.00126.19670.07
合计2,600.00455.791,306.96　　　
注：1、截至披露日已发生金额未经审计。2、在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际经营需要在上表所列关联方之间调剂使用相关交易额度，具体交易金额以实际发生为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（含税）

关联 交易 类别关联人关联交易 内容实际发 生金额实际发生 金额占同 类业务比 例预计金额 不超过实际发 生金额 与预计 金额差 异披露日期及索 引
向关 联人 销售 产品仲景宛西制药股份有限公司销售调味 食品等370.460.55%760.00-51.26%2025年3月27 日披露的《关 于2025年度日 常关联交易预 计的公告》（公 告编号 2025-013）
　河南张仲景医药物流有限公司　　　　　　
　　　115.370.17%800.00-85.58%　
　河南省宛西控股股份有限公司 及其下属公司　　　　　　
　　　71.940.11%280.00-74.31%　
　其他关联方　　　　　　
　　　12.880.02%295.00-95.63%　
　河南西峡农村商业银行股份有 限公司　　　　　　
　　　0.560.001%--　
向关 联人 采购 商品仲景宛西制药股份有限公司采购药 品、酒等42.01100%60.00-29.98%　
　其他关联方采购包 装、卫生 用品等24.220.32%55.00-55.96%　
接受 关联 人提 供的 劳务河南省宛西控股股份有限公司 及其下属公司景观、餐 饮、物业 等服务667.23100%1,250.00-46.62%　
　其他关联方体检服务2.8411.91%--　
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存 在较大差异的说明公司在进行年度日常关联交易预计时，基于市场及双方业务需 求情况对可能发生的业务金额上限做出的初步预测，具有一定 的不确定性。2025年度日常关联交易实际发生情况与预计金额 存在一定差异主要系公司在日常运营过程中，根据经营实际需 求与变化情况适时调整相关交易，属于正常经营行为，对公司 日常经营及业绩不会产生重大影响。　　　　　　
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计 存在较大差异的说明公司2025年度关联交易实际发生情况与预计金额存在一定差 异，主要系公司根据市场及双方业务需求变化进行适当调整所 致，属于正常经营行为，关联交易遵循平等、自愿、等价、有 偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，也未影响到公 司的独立性。　　　　　　
二、关联人介绍和关联关系
（一）仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）
1、基本情况

统一社会信用代码91411300176480327E
住所河南省西峡县仲景大道168号
法定代表人孙锋
注册资本15,361.92万元
类型股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期1998年10月15日
经营范围许可项目：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；药品批发（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器 械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；中草药种植； 园艺产品种植；树木种植经营；地产中草药(不含中药饮片）购销； 食用农产品批发；食用农产品零售；医学研究和试验发展；健康咨询 服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；休闲观光活 动；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）； 食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）
截至2025年12月31日，宛西制药总资产124,574.69万元，净资产
39,566.72万元，2025年度实现主营业务收入180,645.20万元，净利润33,215.28万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系：公司董事长孙锋直接控制宛西制药，且担任宛西制药董事长兼总经理。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（二）河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）
1、基本情况

统一社会信用代码91411300396062709Q
住所河南省西峡县白羽路财富世家小区5号楼2102号
法定代表人孙锋
注册资本5,080.00万元
类型股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期2014年6月27日
经营范围商务服务；企业管理咨询、企业营销策划；会展服务；健康产业咨询； 旅游纪念品销售；二、三类机电产品销售
截至2025年12月31日，宛西控股总资产141,536.22万元，净资产
138,963.08万元，宛西控股主营业务为股权投资及管理，净利润30,573.88万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系：宛西控股是本公司的控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（一）款规定的关联关系情形。

（三）河南张仲景医药物流有限公司（以下简称“医药物流”）
1、基本情况

统一社会信用代码91410104574979449N
住所河南省郑州市二七区廉江路88号
法定代表人杨明江
注册资本5,000.00万元
类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期2011年5月17日
经营范围许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务； 医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药品进出口；出版物批发；出版物 互联网销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消毒 器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；中药饮片代煎服务；食品互联网销 售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销 售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装） 销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售； 化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；卫生用杀虫剂销售；农副产 品销售；食用农产品批发；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；母婴用 品销售；办公用品销售；家用电器销售；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品销 售；五金产品批发；电子产品销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；体 育用品及器材批发；户外用品销售；劳动保护用品销售；家居用品销售；消毒剂 销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰批 发；办公设备销售；玩具销售；茶具销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗 器械）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；宠物食品及用品批发；水产品批发；新鲜 水果批发；金银制品销售；美发饰品销售；食品添加剂销售；食品用洗涤剂销售； 地产中草药（不含中药饮片）购销；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除 外）；玩具、动漫及游艺用品销售；塑料制品销售；单用途商业预付卡代理销售； 租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）；停车场服务；酒店管理；企业总部管理；企业管理咨询；会议 及展览服务；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；业务 培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；食品 进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）
截至2025年12月31日，医药物流总资产60,014.22万元，净资产11,776.86万元，2025年度实现主营业务收入279,857.09万元，净利润841.29万元。（未经审计）
3、与公司的关联关系：公司董事长孙锋间接控制医药物流，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（四）履约能力分析
上述公司均是依法存续且经营正常的企业法人，其法定代表人均为非失信被执行人，具有充分的履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，涉及销售商品、采购商品、接受服务。其中，公司向关联方销售商品主要为仲景香菇酱、仲景上海葱油等调味食品，关联方用于职工福利、礼赠、销售；公司向关联方采购商品主要为包装、药品、酒水及卫生用品等，公司用于产品包装、业务招待、职工福利；公司向关联方采购餐饮服务，主要系宛西控股对同一控制下的关联公司实行统一餐饮服务管理。

公司及子公司与关联方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况
公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是根据公司的实际经营需要进行的，有利于公司生产经营业务的开展。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，关联方均具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见
公司于2026年3月19日召开了第六届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，涉及销售商品、采购商品、接受服务。我们认为上述交易均属于正常业务活动范围，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

我们同意公司2026年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告
仲景食品股份有限公司董事会
2026年3月30日

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