慈星股份(300307):2026年度日常关联交易预计公告
宁波慈星股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需求，预计2026年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易1,500万元。 2、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
1、慈溪兴发机械有限公司（以下简称“兴发机械”） （1）基本情况 注册资本：880万元 法定代表人：黄玉明 统一社会信用代码：91330201725149371D 企业类型：有限责任公司 公司住所：浙江省宁波杭州湾新区庵东镇工业园区 经营范围：针织横机、金属制品制造、加工。 最近一年财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，慈溪兴发机械有限公司总资产为3003.85万元，净资产为1133.58万元;营业收入776.5万元，净利润为15.15万元。 （2）与公司的关联关系 兴发机械股东之一胡祖法系公司董事孙平范先生的舅舅，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，兴发机械为公司关联方。 （3）履约能力 兴发机械依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。 2、宁波杭州湾新区创裕机械有限公司（以下简称“创裕机械”） （1）基本情况 注册资本：100万元 法定代表人：胡冠珍 统一社会信用代码：913302013169055567 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 公司住所：浙江省宁波杭州湾新区晓塘路41号 经营范围：纺织机械制造、金属配件加工、制造。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，宁波杭州湾新区创裕机械有限公司总资产为828.46万元，净资产为61.20万元，营业收入580.30万元，净利润为14.50万元。 （2）与公司的关联关系 创裕机械控股股东系公司董事孙平范先生的兄弟配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，创裕机械为公司关联方。 （3）履约能力 创裕机械依法存续且经营正常，具有较强的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、定价依据 公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、合理的定价原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。 2、关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据业务开展情况在预计金额范围内签订合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，符合公司发展需要。 2、公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及广大股东利益的情形。 3、上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险，且公司对其不存在依赖关系。 五、独立董事专门会议审核意见 经核查，独立董事认为：公司本次预计2026年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次对2026年度日常关联交易的预计议案，并同意提交董事会审议。 六、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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