海普瑞(002399):召开2025年度股东会的通知
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月22日14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月14日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东会的A股股权登记日为2026年5月14日（周四），截至股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、提案7、8需由股东会以特别决议程序表决，即须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。 4、提案10、11为累积投票议案，非独立董事（应选人数3人）、独立董事（应选人数3人）均采用等额选举，需逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案11所述的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。 5、公司将对上述提案的中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记； （3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2026年5月21日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。 2.登记时间：2026年5月21日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。 3.登记地点：深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办。 4.联系方式 电话：0755-26980311 传真：0755-86142889 电子邮箱：stock@hepalink.com 联系人：钱风奇 联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号 邮政编码：518057 5.会议费用情况 本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.第六届董事会第二十次会议决议； 特此公告。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 董事会 2026年03月31日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如提案编码表的提案10，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。 ②选举独立董事 （如提案编码表的提案11，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
选择的，视为弃权；对累计投票提案，在相应的意见下填写选举票数。 2、对于委托人没有明确投票指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行表决。 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。 4、委托人须签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人股东账号： 持股数量及类别： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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