天宏锂电(920252):2026年第三次临时股东会决议
浙江天宏锂电股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 3月 30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 61,900,438股，占公司有表决权股份总数的 60.3020%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数10,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0097%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄陵县 200MW/600MWh独立储能项目的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,900,438股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：李波、朱彦颖 （三）结论性意见 公司 2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《浙江天宏锂电股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2026年 3月 31日 中财网
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