格利尔(920641):2026年第一次临时股东会决议
格利尔数码科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年3月30日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 29,002,919股，占公司有表决权股份总数的52.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数2,443,500股，占公司有表决权股份总数的4.39%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数22,679,750股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，股东朱从利先生、徐州市交通控股集团有限公司回避表决。 （二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数29,002,919股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于<开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数29,002,919股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数29,002,919股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数29,002,919股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信的议案》 1.议案表决结果： 同意股数29,002,919股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于预计公司2026年度购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数29,002,919股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：曹丽慧律师、王姝律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。 四、备查文件 《格利尔数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 格利尔数码科技股份有限公司 董事会 2026年 3月 31日 中财网
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