天益医疗(301097):2026年第一次临时股东会决议
宁波天益医疗器械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1 、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会。 2、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年3月31日13:00。 （2）网络投票时间：2026年3月31日。 2026 3 31 ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 年 月 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月31915 1500 日 : 至 : 的任意时间。 4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司会议室。 5、会议主持人：董事张重良先生（由半数以上董事共同推举产生）。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况： （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东41人，代表股份3,271,657股，占公司有表决权股份总数的5.5501%%。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的股东41人，代表股份3,271,657股，占公司有表决权股份总数的5.5501%%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份3,271,657股，占公司有表决权股份总数的5.5501%%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东41人，代表股份3,271,657股，占公司有表决权股份总数的5.5501%%。 （二）董高、律师列席会议情况 公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。 董事长、总经理吴志敏先生、独立董事章定表先生因工作原因未现场出席本次会议。 三、议案审议表决情况： 会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：1、《关于预计公司 2026年度日常关联交易的议案》 总表决情况： 同意3,270,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9511%；反对600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306%。 中小股东总表决情况： 同意3,270,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9511%；反对600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0183%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306%。 四、备查文件 1、《宁波天益医疗器械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、《上海璟和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 2026年3月31日 中财网
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