龙竹科技(920445):2025年年度股东会增加临时提案

时间：2026年03月31日 03:27:14 中财网

原标题:龙竹科技:关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-042
龙竹科技集团股份有限公司
关于 2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况
龙竹科技集团股份有限公司定于 2026年 4月 22日召开 2025年年度股东会，股权登记日为 2026年 4月 17日，有关会议事项详见公司于 2026年 3月 27日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-034。


二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026年 3月 31日，公司董事会收到单独持有 21.32%股份的股东连健昌书面提交的《关于提请龙竹科技集团股份有限公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请在2026年 4月 22日召开的 2025年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容
《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，公司根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定并结合公司实际情况，对原有的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年 7月版）进行修订。

（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东连健昌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东连健昌提出的临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。


三、 除了上述增加临时提案外，于 2026年 3月 27日公告的原股东会通知事项不变。


四、 调整后的公司 2025年年度股东会审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.	《关于公司 2025年年度报告及摘要 的议案》	√
2.	《关于公司 2025年度董事会工作报 告的议案》	√
3.	《关于公司 2025年度财务决算报告 及 2026年度财务预算报告的议案》	√
4.	《关于公司拟续聘会计师事务所的 议案》	√
5.	《关于公司使用自有闲置资金进行 委托理财的议案》	√
6.	《关于预计公司 2026年度向银行申 请综合授信额度及提供抵押、质押担 保的议案》	√
7.	《关于公司 2025年度权益分派预案 的议案》	√
8.	《关于公司独立董事 2025年度述职 报告的议案》	√
9.	《关于公司 2026年度董事、高级管 理人员薪酬方案的议案》	√
10.	《关于提请股东会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》	√
11.	《关于拟修订公司<董事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》	√

上述议案 1至议案 10已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于 2026年 3月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

议案 11详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-043）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、10）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。


五、 备查文件
《关于提请龙竹科技集团股份有限公司 2025年年度股东会增加临时提案的函》。



龙竹科技集团股份有限公司董事会
2026年 3月 31日