博亚精工(300971):北京海润天睿律师事务所关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 致：襄阳博亚精工装备股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2026年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 4．本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于2026年3月14日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。 本次股东会无临时提案。 本次股东会现场会议于2026年3月31日14:30在公司会议室召开，董事长李文喜先生主持会议。 本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间：2026年3月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年3月31日9:15-15:00的任意时间。 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格 现场出席本次股东会的股东及股东代表共10人，代表股份34,421,140股，占公司有表决权总股份数117,600,000股的29.2697%。参与本次股东会网络投票的股东共27人，代表股份4,458,250股，占公司有表决权总股份数的3.7910%。 出席本次股东会的股东及授权代表共计37人，代表公司股份38,879,390股，33.0607% 30 占公司有表决权总股份数的 。其中，中小投资者及授权代表共计 人，代表公司股份7,862,140股，占公司有表决权总股份数的6.6855%。 公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。 本次股东会由公司董事会召集。 本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。 三、本次股东会审议事项 本次股东会审议了以下议案： 1.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》1.01关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 1.02关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 1.03关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 1.04关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 1.05关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 2.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》2.01关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案 2.02关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案 2.03关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事的议案 本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。 四、本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案采用累积投票制进行表决，并对中小股东单独计票。 中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。股东代表陈思立、秦楠楠参与计票、监票。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。 本次股东会表决结果如下： 1.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》1.01关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况：同意36,970,093票；中小股东总表决情况：同意5,952,843票。 1.02关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况：同意36,970,636票；中小股东总表决情况：同意5,953,386票。 1.03关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况：同意36,970,087票；中小股东总表决情况：同意5,952,837票。 1.04关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况：同意36,970,087票；中小股东总表决情况：同意5,952,837票。 1.05关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 总表决情况：同意36,970,092票；中小股东总表决情况：同意5,952,842票。 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》2.01关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案 总表决情况：同意36,970,075票；中小股东总表决情况：同意5,952,825票。 2.02关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案 总表决情况：同意36,970,072票；中小股东总表决情况：同意5,952,822票。 2.03关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事的议案 总表决情况：同意36,970,072票；中小股东总表决情况：同意5,952,822票。 以上议案均获得通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页） 北京海润天睿律师事务所（盖章） 负责人（签字）： 见证律师（签字）： 颜克兵： 冯 玫： 秦 政： 年 月 日 中财网
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