本立科技(301065):浙江本立科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
浙江本立科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月16日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月13日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及相关文件。 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、现场参会登记时间：2026年4月14日9:00-11:00,13:00-16:00。 2、现场参会登记地点：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号公司三楼会议室。 3、现场参会登记方式： （1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）进行登记； （3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书； （4）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。 4、注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 （2）会议联系方式： 联系人：证券部王佳佳 电话：0576-85501188 邮箱：blkj@benlitech.com 邮编：317016 联系地址：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号浙江本立科技股份有限公司（3）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议。 附件： 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《2026年第一次临时股东会授权委托书》 特此公告。 浙江本立科技股份有限公司 董事会 2026年04月01日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351065”，投票简称为“本立投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年04月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月16日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 浙江本立科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江本立科技股份有限公司于2026年04月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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