山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议
山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于2026年3月27日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2026年3月31日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席董事9人。 （五）本次会议由公司董事长毛展宏先生主持，公司高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）关于非公开协议转让所持有的控股子公司山信软件股份有限 公司32.8649%股权的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案属于关联交易，公司关联董事毛展宏先生、王向东先生、 李洪建先生、乔立海先生、高凤娟女士回避表决，由其他4名非关联 董事进行表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 （二）关于同一控制下企业合并追溯调整2024年度财务数据的议案 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 （三）关于同一控制下企业合并追溯调整2025年第一季度财务数据 的议案 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 （四）关于2026年度风险评估报告的议案 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）关于2026年度风险管理工作报告的议案 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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