华培动力(603121):华培动力：第三届董事会第二十次会议决议
上海华培动力科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年3月31日（星期二）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年3月30日通过通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次召开紧急会议事宜作出说明。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公2026-011 告》（公告编号： ）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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