共达电声(002655):共达电声股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月31日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限，本次会议已于2026年3月30日以电子邮件的 方式向公司全体董事发出了临时通知。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人，会议由董事长梁龙主持，公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，表决并通过了《关于对外投资暨关联交 易的议案》。 为了继续加强共达电声股份有限公司（以下简称“公司”“共达 电声”）外延式产业链的布局，进一步提高公司的整体竞争实力，公司拟以自有资金人民币2,000万元对深圳市九天睿芯科技有限公司 进行投资，并于同日签署了《B++轮增资协议》以及更新后的《B++ 轮股东协议》。前述份额受让完成后，公司将合计持有深圳市九天睿芯科技有限公司2.0979%的股权。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交 易，关联董事周思远、梁龙、陆正杨回避表决。 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议； 2、共达电声股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第八 次会议决议。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二六年四月一日 中财网
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