国货航(001391):2026年第二次临时股东会决议
中国国际货运航空股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2026年3月31日（星期二）14:30 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月 31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月31 日9:15－15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：本公司董事长陈松先生 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规和《中国国际货运航空 股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共932人，代 表股份10,285,237,508股，占公司有表决权股份总数的 84.2439%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人， 代表股份8,551,621,864股，占公司有表决权股份总数的 70.0443%。 通过网络投票的股东926人，代表股份1,733,615,644股， 占公司有表决权股份总数的14.1996%。 中小股东出席的总体情况： 出席本次会议的中小股东及其授权委托代表共926人， 代表股份140,522,117股，占公司有表决权股份总数的 1.1510%。 其中：通过现场投票的中小股东及其授权委托代表共2 人，代表股份106,895,372股，占公司有表决权股份总数的 0.8756%。 通过网络投票的中小股东924人，代表股份33,626,745 股，占公司有表决权股份总数的0.2754%。 备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。 2.公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或 列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式对以 下议案进行了审议和表决。 议案1.00关于2026年度日常关联交易预计的议案 本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东对关 联交易审议事项回避表决。该议案以普通决议通过，已获得 出席本次会议非关联股东所持有效表决权股份总数的过半 数通过。各子议案表决情况如下： 议案1.01关于与中国航空集团有限公司2026年度日常 关联交易预计的议案 总表决情况： 同意5,472,581,254股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9602%；反对1,872,600股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0342%；弃权304,000股（其中， 因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0056%。 关联股东中国航空资本控股有限责任公司所持有的 4,810,479,654股已对该子议案回避表决，不计入该子议案 出席本次会议有效表决权股份总数。 中小股东表决情况： 同意138,345,517股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.4511%；反对1,872,600股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3326%；弃权 304,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2163%。 议案1.02关于与中国国际航空股份有限公司2026年度 日常关联交易预计的议案 总表决情况： 同意5,472,418,354股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9573%；反对1,885,400股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0344%；弃权454,100股（其中， 因未投票默认弃权160,000股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0083%。 关联股东中国航空资本控股有限责任公司所持有的 4,810,479,654股已对该子议案回避表决，不计入该子议案 出席本次会议有效表决权股份总数。 中小股东表决情况： 同意138,182,617股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.3351%；反对1,885,400股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3417%；弃权 454,100股（其中，因未投票默认弃权160,000股），占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3232%。 议案1.03关于与中国航空集团财务有限责任公司2026 年度日常关联交易预计的议案 总表决情况： 同意5,471,095,784股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9331%；反对3,334,270股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0609%；弃权327,800股（其中， 因未投票默认弃权82,000股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0060%。 关联股东中国航空资本控股有限责任公司所持有的 4,810,479,654股已对该子议案回避表决，不计入该子议案 出席本次会议有效表决权股份总数。 中小股东表决情况： 同意136,860,047股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的97.3940%；反对3,334,270股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3728%；弃权 327,800股（其中，因未投票默认弃权82,000股），占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2333%。 议案1.04关于与浙江菜鸟供应链管理有限公司2026年 度日常关联交易预计的议案 总表决情况： 同意8,679,712,127股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9759%；反对1,705,100股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0196%；弃权391,200股（其中， 因未投票默认弃权168,700股），占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0045%。 关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司所持有的 1,603,429,081股已对该子议案回避表决，不计入该子议案 出席本次会议有效表决权股份总数。 中小股东表决情况： 同意138,425,817股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.5082%；反对1,705,100股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2134%；弃权 391,200股（其中，因未投票默认弃权168,700股），占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2784%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2.律师姓名：周双月、齐伟 3.结论意见：本所律师认为，本次会议的召集、召开程 序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股 东会规则》和《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规 定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议 的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1.中国国际货运航空股份有限公司2026年第二次临时 股东会决议； 2.北京国枫律师事务所关于中国国际货运航空股份有 限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中国国际货运航空股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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