中金岭南(000060):第九届董事会第五十次会议决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会 第五十次会议于2026年3月30日以通讯方式召开，会议通 知已于2026年3月24日送达全体董事。会议由董事长喻鸿 主持，应到董事8名，实到董事8名，达法定人数。会议符 合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于成立韶关万侯矿项目公司的议案》； 为加快推进万侯矿项目的开发，同意公司在韶关市武江 区注册成立全资项目公司，公司名称：韶关市中金岭南万侯 有色矿业有限公司（最终以工商登记为准）。同意公司在完 成万侯探矿权评估结果备案后，将矿业权及相关资产以增资 方式注入全资项目公司，授权公司经营班子办理相关事宜。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于工程公司吸收合并中金军芃实施方 案的议案》； 同意广东中金岭南工程技术有限公司（以下简称“工程 公司”）吸收合并广东中金岭南军芃智能装备有限责任公司 （以下简称“中金军芃”）实施方案，吸收合并后工程公司 存续经营，中金军芃被吸收合并前的全部债权债务、资产负 债、所有者权益、在职员工、经营业务等，均由合并后存续 的工程公司承接，中金军芃依法解散注销。 同意由工程公司牵头做好本次吸收合并后续全部工作， 并严格按照国家法律法规及公司制度规定，办理产权登记、 工商变更、税务清算、企业注销等相关手续。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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