渝 开 发(000514):第十届董事会第五十三次会议决议
重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年3 月25日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第五 十三次会议的书面通知。2026年3月31日，会议在公司5310会议 室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人。 会议由董事长陈业先生主持，独立董事崔恒忠先生以视频方式参会，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025年度总法律顾问履职情况的议案》 董事会同意《2025年度总法律顾问述职报告》，及公司董事会薪 酬与考核委员会对总法律顾问2025年履职评价为优秀的结果。 本议案已经公司第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通 过。 二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026年度总法律顾问工作目标的议案》 三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 公司2026年度审计项目计划的议案》 本议案已经公司第十届董事会第十八次审计与风险管理委员会 审议通过。 四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 预计公司2026年度日常关联交易的议案》 董事会同意预计公司及控股子公司与公司控股股东重庆市城市 建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）及其控股子公司2026年度日常关联交易金额为4,600万元。由于公司董事长陈业 先生现任重庆城投高级管理人员，故此议案回避表决。 本议案已经公司第十届董事会第十六次独立董事专门会议审议 通过。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有 限公司2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号2026-006）。 五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 公司注册发行中期票据的议案》 董事会同意公司注册发行5年期（含5年）不超过3.3亿元（含 3.3亿元）中期票据。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有 限公司关于拟发行中期票据的公告》（公告编号2026-007）。 六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 董事会同意于2026年4月17日（星期五）下午14:30时在重庆 市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室召开公司 2026年第二次临时股东会。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有 限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-008） 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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