博菲电气(001255):第三届董事会第二十六次会议决议
浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2026年 3月 31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 3月 26日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 2026 （一）审议通过了《关于 年度日常关联交易预计额度的议案》 独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。 保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将促进公司正常稳定的发展。董事会授权管理层实施具体工作。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事陆云峰、凌莉回避表决。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十六次会议决议； 2.董事会独立董事专门会议决议； 3.董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2026年 3月 31日 中财网
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