四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2026年度第二次会议决议
四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会2026年度第二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会2026年度第二次会议于2026年3月30日14:00在公司会议 室以现场方式召开。会议通知于2026年3月19日以专人、邮件 方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。 会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》； 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》； 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作 报告》。此外，独立董事向董事会提交了2025年度述职报告， 详见同日在巨潮资讯网披露的相关报告。独立董事将在公司2025 年度股东会上述职。 三、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的 议案》； 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《2025 年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》。 四、审议通过《关于公司2025年度年审会计师事务所的履 职情况评估报告的议案》； 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度年审会 计师事务所的履职情况评估报告》。 五、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度 履行监督职责情况报告的议案》； 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告》。 六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议 案》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评 价报告》及《内部控制审计报告》。 七、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况 的专项评估报告的议案》； 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自 查情况的专项报告》。 八、审议通过《关于公司<未来三年（2026-2028）股东回 报规划>的议案》; 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会预审通过。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。 九、审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》； 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司审计委员会预审通过。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。 十、审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》； 表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全 体董事回避表决，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因议案内容 涉及全部薪酬与考核委员会委员，全体委员回避表决。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于确 认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告》。 十一、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪 酬的议案》； 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事兰盈杰先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，关联委 员兰盈杰先生回避表决。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于确 认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告》。 十二、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召 开2025年度股东会的通知》。 十三、备查文件 1.第十三届董事会2026年度第二次会议决议； 2.董事会审计委员会决议； 3.董事会薪酬与考核委员会决议； 4.独立董事专门会议决议。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2026年4月1日 中财网
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