深信服(300454):深信服科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

时间：2026年04月01日 09:46:24 中财网

原标题:深信服:深信服科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

深信服科技股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年度，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件，以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司董事会议事规则》等公司自治文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2025年度董事会工作汇报如下：
一、2025年度公司董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
2025年，公司共召开了11次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序 号	会议届次	会议召开 时间	审议议案	审议结果
1	第三届董事 会第二十五 次会议	2025年1 月10日	1、《关于调整2024年度第二期 限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单和授予数量的议案》 2、《关于向2024年度第二期限 制性股票激励计划之激励对象首 次授予限制性股票的议案》 3、《关于向2024年度第一期限 制性股票激励计划之激励对象授 予预留限制性股票的议案》	审议通过
2	第三届董事 会第二十六 次会议	2025年1 15 月 日	《关于回购公司股份方案的议 案》	审议通过
3	第三届董事 会第二十七 次会议	2025年3 月27日	1、《公司2024年年度报告及其 摘要》 2、《公司2024年度董事会工作 报告》 3、《公司2024年度总经理工作 报告》 4、《公司2024年度利润分配预 案》	审议通过
序 号	会议届次	会议召开 时间	审议议案	审议结果
			5、《公司2024年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告》 6、《公司2024年度内部控制评 价报告》 7、《关于公司2025年度使用部 分闲置自有资金进行现金管理的 议案》 8、《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》 9、《关于公司2025年度董事薪 酬（津贴）的议案》 10、《关于公司2025年度高级管 理人员薪酬的议案》 11、《关于制定<市值管理制度> 的议案》 12、《关于2021年度限制性股票 激励计划第三个归属期符合归属 条件及作废部分限制性股票的议 案》 13、《关于作废公司2022年度限 制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》 14、《关于作废公司2024年度第 一期限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议 案》
4	第三届董事 会第二十八 次会议	2025年4 月23日	1、《关于公司<2025年第一季度 报告>的议案》 2、《关于调整募集资金投资项目 实施期限的议案》 3、《关于续聘2025年度审计机 构的议案》 4、《公司2024年度环境、社会 和公司治理（ESG）报告》 5、《关于召开2024年年度股东 会的议案》	审议通过
5	第三届董事 会第二十九 次会议	2025年4 月28日	《关于不向下修正“信服转债” 转股价格的议案》	审议通过
序 号	会议届次	会议召开 时间	审议议案	审议结果
6	第三届董事 会第三十次 会议	2025年8 月20日	1、《关于公司<2025年半年度报 告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年半年度募 集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》 4、《关于调整公司限制性股票激 励计划股票归属价格的议案》 5、《关于注销部分回购股份暨减 少注册资本的议案》 6、《关于向2024年度第二期限 制性股票激励计划之激励对象授 予预留限制性股票（第一批）的 议案》	审议通过
7	第三届董事 会第三十一 次会议	2025年9 月24日	1、《关于变更注册资本并修订〈公 司章程〉及其附件的议案》 2、《关于修订董事会专门委员会 实施细则的议案》 3、《关于调整募集资金投资项目 实施期限的议案》 4、《关于召开2025年第一次临 时股东会的议案》	审议通过
8	第三届董事 会第三十二 次会议	2025年10 月27日	《关于公司<2025年第三季度报 告>的议案》	审议通过
9	第三届董事 会第三十三 次会议	2025年11 月24日	《关于作废2021年度激励计划部 分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》	审议通过
10	第三届董事 会第三十四 次会议	2025年12 月9日	1、《关于变更注册资本、公司类 型并修订〈公司章程〉及其附件 的议案》 2、《关于补选第三届董事会非 独立董事的议案》 3、《关于修订部分公司治理制 度的议案》 4、《关于召开2025年第二次临 时股东会的议案》	审议通过
序 号	会议届次	会议召开 时间	审议议案	审议结果
11	第三届董事 会第三十五 次会议	2025年12 月25日	1、《关于使用节余募集资金永久 补充流动资金并注销部分募集资 金专户的议案》 2、《关于向2024年度第二期限 制性股票激励计划之激励对象授 予预留限制性股票（第二批）的 议案》 3、《关于修订部分公司治理制度 的议案》	审议通过

(二)报告期内对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。

(三)独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司良性发展起到了积极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

(四)董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作实施细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。其中，战略委员会召开1次会议，审议了回购股份注销的议案；审计委员会召开4次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案；提名委员会召开1次会议，审议了提名非独立5
董事候选人的议案；薪酬与考核委员会召开 次会议，审议了年度董事薪酬（津贴）、高级管理人员薪酬、公司限制性股票激励计划相关事项等议案。

(五)公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、2026年董事会工作方向
2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

2026年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。

深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日