冠豪高新(600433):冠豪高新2025年年度股东会决议
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时间：2026年04月01日 11:09:00 中财网 |
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原标题:
冠豪高新:
冠豪高新2025年年度股东会决议公告
证券代码：600433 证券简称：
冠豪高新 公告编号：2026-015
广东
冠豪高新技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年3月31日
(二) 股东会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 408 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 796,930,306 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 45.5316 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 793,557,889 | 99.5768 | 2,345,217 | 0.2942 | 1,027,200 | 0.1290 |
2、议案名称：关于 2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 91,012,201 | 96.2939 | 2,445,017 | 2.5869 | 1,057,800 | 1.1192 |
3、议案名称：关于 2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 791,449,689 | 99.3122 | 4,564,217 | 0.5727 | 916,400 | 0.1151 |
4、议案名称：关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 786,329,643 | 98.6698 | 9,417,663 | 1.1817 | 1,183,000 | 0.1485 |
5、议案名称：关于修订《担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 784,442,453 | 98.4330 | 11,385,053 | 1.4286 | 1,102,800 | 0.1384 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 791,606,499 | 99.3319 | 4,239,017 | 0.5319 | 1,084,790 | 0.1362 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名
称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 2 | 关 于
2026年
度日常
关联交
易预计
的议案 | 91,012,201.00 | 96.2939 | 2,445,017.00 | 2.5869 | 1,057,800.00 | 1.1192 |
| 3 | 关 于
2025年
度利润
分配预
案的议
案 | 89,034,401.00 | 94.2013 | 4,564,217.00 | 4.8290 | 916,400.00 | 0.9697 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案6以普通决议通过；议案2涉及关联股东回避表决，表决本议案时中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司回避表决。
本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：钟节平、任远
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
广东
冠豪高新技术股份有限公司董事会
2026年4月1日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中财网
