云南白药(000538):召开2025年度股东会的通知
云南白药集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026年第二次会议审议通过，决定于2026年4月21日召开2025年 度股东会。现将本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025年度股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会 2026年第二次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年4月21日上午9:30起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4 月21日9：15-15：00。 （五）会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2026年4月14日 （七）会议出席对象： 1、截至2026年4月14日下午15:00收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、现任公司董事及高级管理人员； 3 、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白 药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。 二、会议内容 （一）审议事项如下： 表一：本次股东会提案名称及编码表
见公司于2026年4月1日在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届2026 2025 董事会 年第二次会议决议公告》《 年年度报告》。 本次会议共审议5项议案，其中提案编码3.00议案涉及关联交 易事项，关联股东应回避表决。 （二）独立董事2025年度述职报告（非审议事项） 公司独立董事将在本次股东会就2025年工作情况进行述职。 三、会议登记等事项 （一）参加现场会议股东登记方式 1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东账户卡。（授权委托书见附件二） 2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人 身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。 （授权委托书见附件二） 3、异地股东可以通过云南白药集团股份有限公司股东会报名系 统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。 4、参加网络投票股东无需登记。 （二）登记时间：2026年4月15日上午9:00～11:00，下午14:00～ 17:00。 （三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集 团总部办公楼3003室董事会办公室。 （四）登记联系人：杨可欣、张昱 电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531 邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn （五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。 （六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次 股东会的进程按照当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。 五、备查文件 （一）公司第十一届董事会2026年第二次会议决议。 特此通知 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2026年3月31日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360538；投票简称：白药投票 2、填报表决意见或选举票数： （1）本次股东会投票议案均为非累积投票议案。本次股东会对 多项议案设置“总议案”。 （2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月21日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日（现场 股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月21日（现场股 东会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药 集团股份有限公司2025年度股东会，并按照授权行使对会议议案的 表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。 委托人签名（签章）： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托权限：
应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。 2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公 章。 中财网
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