云南白药(000538):董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见
关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2025年度届满离任的第十届董事会独立董事戴扬、张永良、何勇及在任的第十一届董事会独立董事刘国恩、纳超洪、胡明星、曹仰锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司上述七位独立董事自查以及董事会核查其在公司的履职情况 以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在2025年度任期内不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》第六条规定的不得担任独立董事的任意一种情形。 因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立性的相关要求。 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2026年3月31日 中财网
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